Admin, Author at Compliance Antiriciclaggio Avvocati e Commercialisti

Circa Admin

Questo autore non ha riempito alcun dettaglio.
Finora Admin ha creato 126 post nel blog.

Dalla UIF i nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette in vigore dal 01/01/2024 per tutti i soggetti obbligati
Galleria
Dalla UIF i nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette in vigore dal 01/01/2024 per tutti i soggetti obbligati
Indicatori di anomailia, Segnalazione operazioni sospette

Dalla UIF i nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette in vigore dal 01/01/2024 per tutti i soggetti obbligati

Admin2023-09-15T13:15:22+02:00martedì, 16 Maggio, 2023|Categorie: Indicatori di anomailia, Segnalazione operazioni sospette|

La UIF ha emanato con il provvedimento del 12/05/2023 pubblicato in GU Serie Generale n. 121 del 25-05-2023 i nuovi indicatori di anomalia, al fine di agevolare i soggetti di cui all’articolo 3 del d.lgs. 231/2007 nell’individuazione delle operazioni sospette, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 35 del medesimo decreto. I nuovi indicatori di anomali, che entrano in vigore dal 01/01/2024 sono destinati a [...]

Continua a leggere

Dalla UIF l’analisi delle regole e delle prassi operative del sistema antiriciclaggio
Galleria
Dalla UIF l’analisi delle regole e delle prassi operative del sistema antiriciclaggio
Analisi e studi, Uif

Dalla UIF l’analisi delle regole e delle prassi operative del sistema antiriciclaggio

Admin2023-04-19T10:28:52+02:00mercoledì, 1 Marzo, 2023|Categorie: Analisi e studi, Uif|

La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli A quindici anni dalla istituzione dell'Unità di Informazione Finanziaria, questo volume presenta un'analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell'imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare in modo significativo l'armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l'apparato istituzionale europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento [...]

Continua a leggere

Dal CNN documento di studio sul titolare effettivo
Galleria
Dal CNN documento di studio sul titolare effettivo
Registro titolari effettivi, Titolare effettivo

Dal CNN documento di studio sul titolare effettivo

Admin2023-02-25T12:06:31+01:00mercoledì, 22 Febbraio, 2023|Categorie: Registro titolari effettivi, Titolare effettivo|

In questo documento di studio (Studio 1_2023 B – La ricerca del titolare effettivo) della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato (Approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 9 gennaio 2023 - Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 3 febbraio 2023) si affrontano interessanti questioni relative all'individuazione del titolare effettivo. Il Consiglio Nazionale dei Notai ha cercato, nei limiti del possibile, una sintesi nella complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al [...]

Continua a leggere

Aggiornamento del 14/02/2023 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali
Galleria
Aggiornamento del 14/02/2023 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali
Black list, Normativa comunitaria

Aggiornamento del 14/02/2023 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

Admin2023-09-15T11:59:21+02:00martedì, 14 Febbraio, 2023|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 14 febbraio 2023 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive. Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 14/02/2023) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad [...]

Continua a leggere

ASSONIME: questioni applicative sul titolare effettivo
Galleria
ASSONIME: questioni applicative sul titolare effettivo
Altri provvedimenti, Normativa

ASSONIME: questioni applicative sul titolare effettivo

Admin2023-02-25T11:52:30+01:00martedì, 31 Gennaio, 2023|Categorie: Altri provvedimenti, Normativa|

L'Assonime, l'associazione delle società per azioni italiane, ha pubblicato un interessante documento "Il Caso 1/2023 - Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali" in cui fornisce le sue indicazioni sull'argomento. La disciplina antiriciclaggio prevede l’obbligo di identificare il titolare effettivo, vale a dire la persona fisica o le persone fisiche nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o [...]

Continua a leggere

EBA: orientamenti sul responsabile antiriciclaggio
Galleria
EBA: orientamenti sul responsabile antiriciclaggio
Altri provvedimenti, Normativa

EBA: orientamenti sul responsabile antiriciclaggio

Admin2022-12-08T12:31:51+01:00giovedì, 24 Novembre, 2022|Categorie: Altri provvedimenti, Normativa|

Il prossimo 1 dicembre 2022 entrano in vigore gli orientamenti del 14/06/2022 n.EBA/GL/2022/05 EBA (l’Autorità bancaria europea) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849. Consulta il documento Il documento oltre che fornire delle indicazioni agli organi di gestione e amministrazione, con riferimento al responsabile antiriciclaggio individua e chiarisce i seguenti elementi: Nomina del [...]

Continua a leggere

Dal MEF nuove istruzioni e chiarimenti sulle sanzioni antiriciclaggio e sul procedimento
Galleria
Dal MEF nuove istruzioni e chiarimenti sulle sanzioni antiriciclaggio e sul procedimento
Chiarimenti ufficiali, Sanzioni antiriciclaggio

Dal MEF nuove istruzioni e chiarimenti sulle sanzioni antiriciclaggio e sul procedimento

Admin2022-10-12T20:00:49+02:00lunedì, 10 Ottobre, 2022|Categorie: Chiarimenti ufficiali, Sanzioni antiriciclaggio|

Rigore per la reiterazione delle condotte e severità in caso di presidi organizzativi non adeguati Con Circolare 17 giugno 2022, n. prot. DT 56499, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio sull’antiriciclaggio che sostituisce la precedente circolare Prot. DT 54071 del 6/7/2017. In particolare, il documento di prassi affronta i seguenti argomenti: ambito di applicazione; sanzioni per l'omessa segnalazione; sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica [...]

Continua a leggere

Aggiornamento del 4/10/2022 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali
Galleria
Aggiornamento del 4/10/2022 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali
Black list, Normativa comunitaria

Aggiornamento del 4/10/2022 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

Admin2022-12-08T17:55:03+01:00sabato, 8 Ottobre, 2022|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 4 ottobre 2022 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive. Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 04/10/2022) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore [...]

Continua a leggere

Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio
Galleria
Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio
Pubblica Amministrazione, Uif

Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio

Admin2023-04-19T10:15:41+02:00giovedì, 29 Settembre, 2022|Categorie: Pubblica Amministrazione, Uif|

Approfondimento al contributo della Pubblica amministrazione all'azione di prevenzione del riciclaggio Gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono chiamati a svolgere un importante ruolo nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio fin dal 1991, quando il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197, ha posto a loro carico, fra l'altro, obblighi di identificazione e di segnalazione di operazioni sospette. Attualmente i loro doveri in ambito antiriciclaggio sono individuati dall'articolo [...]

Continua a leggere

Pubblicato il rapporto annuale 2021 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2021
Galleria
Pubblicato il rapporto annuale 2021 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2021
Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif

Pubblicato il rapporto annuale 2021 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2021

Admin2022-12-08T12:42:49+01:00venerdì, 24 Giugno, 2022|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2021 Nel 2021 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità sono state 139.524, un valore superiore di oltre 10 volte rispetto a quello registrato nel primo anno di attività della UIF. Nonostante il notevole incremento, il rapporto con le segnalazioni analizzate e disseminate si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti, grazie ad un’attenta gestione dei processi di lavoro. Il protrarsi della pandemia ha avuto un [...]

Continua a leggere

Precedente 123 Prossimo

Circa Admin

Titolo