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Dalla UIF il 18/12/2023 casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
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Dalla UIF il 18/12/2023 casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Analisi e studi, Uif

Dalla UIF il 18/12/2023 casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Admin2024-02-16T15:54:09+01:00lunedì, 18 Dicembre, 2023|Categorie: Analisi e studi, Uif|

Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo raccoglie alcuni dei casi più significativi riscontrati nella recente attività di analisi finanziaria della UIF, connessi sia a fenomeni individuati dai soggetti obbligati grazie a sempre più affinati sistemi di rilevazione delle anomalie, sia ad operatività più latenti e complesse, ricostruite dall'Unità tramite l'utilizzo del patrimonio informativo disponibile; particolare rilievo è stato dedicato [...]

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Aggiornata al 12 dicembre 2023 la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata ( Cloned )
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Aggiornata al 12 dicembre 2023 la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata ( Cloned )
Lista UE paesi ad alto rischio, Normativa

Aggiornata al 12 dicembre 2023 la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata ( Cloned )

Admin2024-02-16T15:44:10+01:00martedì, 12 Dicembre, 2023|Categorie: Lista UE paesi ad alto rischio, Normativa|

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 giugno 2023 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/163 della Commissione del 12 dicembre 2023, relativo all'aggiornamento dei Paesi tra quelli i cui i regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo appaiono meno efficaci e strategici. Nel D.lgs 231/2007, viene fornita la definizione di paesi terzi ad alto rischio, come quei Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi [...]

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ASSONIME: Q&A sull’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi
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ASSONIME: Q&A sull’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi
Titolare effettivo

ASSONIME: Q&A sull’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi

Admin2023-12-06T15:02:33+01:00martedì, 5 Dicembre, 2023|Categorie: Titolare effettivo|

L'Assonime, l'associazione delle società per azioni italiane, ha pubblicato un interessante documento "Note e Studi 8/2023 - Q&A sull’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi" in cui fornisce anche a seguito del suo precedente documento le sue indicazioni sull'argomento con gli aggiornamenti derivanti dalle casistiche emerse nella prassi, e dai documenti interpretativi ufficiali che sono stati nel frattempo adottati. In particolare, le FAQ di novembre 2023, adottate congiuntamente dal MEF, dalla Banca [...]

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Titolare effettivo: chiarimenti del Mef
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Titolare effettivo: chiarimenti del Mef
Registro titolari effettivi, Titolare effettivo

Titolare effettivo: chiarimenti del Mef

Admin2023-12-06T14:46:43+01:00sabato, 21 Ottobre, 2023|Categorie: Registro titolari effettivi, Titolare effettivo|

In data 20 novembre 2023, Banca d’Italia – insieme al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – ha pubblicato le FAQ sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi, volte a fornire agli operatori indicazioni sull'identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nel relativo Registro.

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Aggiornamento del 17/10/2023 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali ( Cloned )
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Aggiornamento del 17/10/2023 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali ( Cloned )
Black list, Normativa comunitaria

Aggiornamento del 17/10/2023 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali ( Cloned )

Admin2024-02-16T15:39:39+01:00martedì, 17 Ottobre, 2023|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 17 ottobre 2023 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive. Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 17/10/2023) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad [...]

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Registro dei titolari effettivi prima comunicazione entro l’11/12/2023 per gli enti esistenti al 9/10/2023
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Registro dei titolari effettivi prima comunicazione entro l’11/12/2023 per gli enti esistenti al 9/10/2023
Registro titolari effettivi, Titolare effettivo

Registro dei titolari effettivi prima comunicazione entro l’11/12/2023 per gli enti esistenti al 9/10/2023

Admin2023-10-14T14:35:20+02:00martedì, 10 Ottobre, 2023|Categorie: Registro titolari effettivi, Titolare effettivo|

È stato pubblicato in data 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023, intitolato “Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva". CONSULTA IL MANUALE OPERATIVO DI UNIONCAMERA CONSULTA GLI ESEMPI DI COMPILAZIONE ELABORATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO Dalla data di pubblicazione di quest’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la comunicazione al registro dei [...]

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Commercialisti attivo il servizio di segnalazione di operazioni sospette all’UIF tramite il CNDCEC
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Commercialisti attivo il servizio di segnalazione di operazioni sospette all’UIF tramite il CNDCEC
Dottori Commercialisti, Segnalazione operazioni sospette

Commercialisti attivo il servizio di segnalazione di operazioni sospette all’UIF tramite il CNDCEC

Admin2023-10-14T13:44:03+02:00sabato, 16 Settembre, 2023|Categorie: Dottori Commercialisti, Segnalazione operazioni sospette|

Il CNDCEC ha comunicato con l'informativa n. 116/2023 del 15/09/2023 che è nuovamente attivo dal 15 settembre 2023 il sistema di trasmissione telematica delle Segnalazioni di operazioni sospette in modo tale da garantire l'anonimato del segnalante alla UIF. La nuova piattaforma per la segnalazione di operazione sospetta è attivabile al seguente indirizzo: https://professionisti.notartel.it/ E' possibile consultare le istruzioni/manuale di servizio della procedura relative alla versione 1.0 del 27/03/2023 Nella stessa informativa il CNDCEC è contenuto [...]

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Il CNDCEC comunica che dal mese di settembre 2023 sarà riattivato il servizio di inoltro all’UIF per il tramite del CNDCEC delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Il CNDCEC comunica che dal mese di settembre 2023 sarà riattivato il servizio di inoltro all’UIF per il tramite del CNDCEC delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
Dottori Commercialisti, Segnalazione operazioni sospette

Il CNDCEC comunica che dal mese di settembre 2023 sarà riattivato il servizio di inoltro all’UIF per il tramite del CNDCEC delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Admin2023-09-15T12:24:25+02:00venerdì, 18 Agosto, 2023|Categorie: Dottori Commercialisti, Segnalazione operazioni sospette|

Il CNDCEC con Informativa n. 104/2023 del 2 agosto 2023, ha comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2023, verrà riattivato il servizio di inoltro all’UIF, per il tramite del Consiglio Nazionale, delle Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) trasmesse dagli iscritti, per adempiere a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Nello stesso comunicato il CNDCEC evidenzia che con una successiva informativa, renderà note le specifiche operative per accedere e utilizzare il servizio, per il tramite del [...]

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Pubblicato il rapporto annuale 2022 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2022
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Pubblicato il rapporto annuale 2022 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2022
Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif

Pubblicato il rapporto annuale 2022 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2022

Admin2024-02-16T17:26:26+01:00martedì, 4 Luglio, 2023|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2022 Nel 2022 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall'Unità sono state 155.426 (+11,4% rispetto al 2021). La tendenza crescente del flusso segnaletico non è stata spesso accompagnata da un miglioramento dei suoi contenuti informativi. L'Unità, nel costante impegno a favorire la qualità della collaborazione attiva, ha elaborato e condiviso con i segnalanti nuovi criteri di valutazione granulare delle segnalazioni connotate da un basso livello di [...]

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Aggiornata dal 26 giugno 2023 la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata
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Aggiornata dal 26 giugno 2023 la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata
Lista UE paesi ad alto rischio, Normativa

Aggiornata dal 26 giugno 2023 la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata

Admin2023-09-15T11:26:13+02:00lunedì, 26 Giugno, 2023|Categorie: Lista UE paesi ad alto rischio, Normativa|

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 giugno 2023 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2023/1219 della Commissione del 17 maggio 2023, relativo all'aggiornamento dei Paesi tra quelli i cui i regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo appaiono meno efficaci e strategici. Nel D.lgs 231/2007, viene fornita la definizione di paesi terzi ad alto rischio, come quei Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi [...]

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