Commercialisti attivo il servizio di segnalazione di operazioni sospette all’UIF tramite il CNDCEC

2023-10-14T13:44:03+02:00sabato, 16 Settembre, 2023|Categorie: Dottori Commercialisti, Segnalazione operazioni sospette|

Il CNDCEC ha comunicato con l'informativa n. 116/2023 del 15/09/2023 che è nuovamente attivo dal 15 settembre 2023 il sistema di trasmissione telematica delle Segnalazioni di operazioni sospette in modo tale da garantire l'anonimato del segnalante alla UIF. La nuova piattaforma per la segnalazione di operazione sospetta è attivabile al seguente indirizzo: https://professionisti.notartel.it/ E' possibile consultare le istruzioni/manuale di servizio della procedura relative alla versione 1.0 del 27/03/2023 Nella stessa informativa il CNDCEC è contenuto [...]

Il CNDCEC comunica che dal mese di settembre 2023 sarà riattivato il servizio di inoltro all’UIF per il tramite del CNDCEC delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

2023-09-15T12:24:25+02:00venerdì, 18 Agosto, 2023|Categorie: Dottori Commercialisti, Segnalazione operazioni sospette|

Il CNDCEC con Informativa n. 104/2023 del 2 agosto 2023, ha comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2023, verrà riattivato il servizio di inoltro all’UIF, per il tramite del Consiglio Nazionale, delle Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) trasmesse dagli iscritti, per adempiere a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Nello stesso comunicato il CNDCEC evidenzia che con una successiva informativa, renderà note le specifiche operative per accedere e utilizzare il servizio, per il tramite del [...]

CNDCEC: linee guida antiriciclaggio 2021 in pubblica consultazione;

2022-01-03T10:27:20+01:00martedì, 9 Marzo, 2021|Categorie: Dottori Commercialisti, Linee guida antiriciclaggio|

Nella seduta dello scorso 11 febbraio, il CNDCEC ha approvato preliminarmente il documento “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007" a seguito delle modifiche intervenute con il D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e con il D.l. 16 luglio 2020, n. 76. Testo dell'informativa n. 27/2021 del 09/03/2021 e Linee guida in consultazione Il documento, approvato preliminarmente nella [...]

CNDCEC. Ulteriore rinvio del questionario antiriciclaggio che dovrà essere trasmesso entro il 10/03/2020

2020-03-07T17:17:46+01:00sabato, 7 Marzo, 2020|Categorie: Dottori Commercialisti|

Il CNDCEC con l'informativa n. 13 del 18/02/2020, comunica che il questionario relativo alla funzione di vigilanza dovrà essere trasmesso entro il 10/03/2020 allungando i termini previsti con la precedente informativa che li aveva fissati inizialmente al 31/01/2020, e poi successivamente al 15/02/2020. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti pubblici territoriali) devono promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti [...]

Il CNDCEC informa che il questionario antiriciclaggio per la vigilanza degli iscritti dovrà essere trasmesso entro il 15/02/2020

2020-03-07T17:12:18+01:00venerdì, 20 Dicembre, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti|

Il CNDCEC con l'informativa n. 121 del 19/12/2019, comunica che il questionario relativo alla funzione di vigilanza dovrà essere trasmesso entro il 15/02/2020 allungando i termini previsti con la precedente informativa che li aveva fissati al 31/01/2020. Con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, il CNDCEC ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, [...]

Dal CNDCEC in nuovo questionario antiriciclaggio per la vigilanza degli iscritti

2019-12-07T15:19:26+01:00venerdì, 29 Novembre, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti|

Il CNDCEC, con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti pubblici territoriali) devono promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi e che il Ministero della giustizia, espleta le funzioni di controllo sugli [...]

Antiriciclaggio dal CNDCEC: differita a gennaio 2020 l’entrata in vigore delle regole tecniche

2019-08-02T19:23:03+02:00lunedì, 22 Luglio, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti, Regole tecniche|

Con comunicato stampa del 18 luglio 2019, pubblicato sul proprio sito, il CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 20018/843 (V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018, ha deliberato di differire al 1° [...]

Autovalutazione del rischio indicazioni sulla prima applicazione per i Commercialisti

2019-07-05T11:07:36+02:00venerdì, 14 Giugno, 2019|Categorie: Autovalutazione del rischio, Dottori Commercialisti|

Tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti (ma anche tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio), devono effettuare in base alle disposizioni previste agli artt. 15 e 16 D.lgs. 231/2007, una vera e propria autoanalisi del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, che è connesso alla propria attività professionale, allo scopo di adottare nella loro organizzazione adeguati presidi e procedure, commisurate alla propria natura e dimensioni, per mitigare i rischi rilevati. Per i Commercialisti, [...]

CNDCEC pubblicate le linee guida antiriciclaggio per i Commercialisti dopo l’emanazione delle Regole Tecniche

2019-05-24T15:08:10+02:00giovedì, 23 Maggio, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti, Linee guida antiriciclaggio|

Nella giornata del 23/05/2019, sono state diffuse Le  linee guida antiriciclaggio ed i relativi allegati, che fanno seguito alle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le nuove linee guida antiriciclaggio, [...]

Pronte le regole tecniche antiriciclaggio per i Commercialisti previste dal D.Lgs. 90/2017

2019-01-24T13:29:24+01:00mercoledì, 23 Gennaio, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti, Regole tecniche, Uncategorized|

Le presenti regole tecniche sono emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria [...]

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