Nella seduta dello scorso 11 febbraio, il CNDCEC ha approvato preliminarmente il documento “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007" a seguito delle modifiche intervenute con il D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e con il D.l. 16 luglio 2020, n. 76. Testo dell'informativa n. 27/2021 del 09/03/2021 e Linee guida in consultazione Il documento, approvato preliminarmente nella [...]

Nella giornata del 23/05/2019, sono state diffuse Le  linee guida antiriciclaggio ed i relativi allegati, che fanno seguito alle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le nuove linee guida antiriciclaggio, [...]