CNDCEC pubblicate le linee guida antiriciclaggio per i Commercialisti dopo l’emanazione delle Regole Tecniche

2019-05-24T15:08:10+02:00giovedì, 23 Maggio, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti, Linee guida antiriciclaggio|

Nella giornata del 23/05/2019, sono state diffuse Le  linee guida antiriciclaggio ed i relativi allegati, che fanno seguito alle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le nuove linee guida antiriciclaggio, [...]