Notai. Dal CNN un documento sulle buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio

2020-10-28T20:22:45+01:00sabato, 29 Febbraio, 2020|Categorie: Notai, Regole tecniche|

La commissione antiriciclaggio del CNN con lo Studio n. 1_2020/B, ha predisposto un interessante documento dal titolo "Le Regole Tecniche del C.N.N. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio". Il documento è stato approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 18 febbraio 2020 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 febbraio 2020. Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ripercorre il quadro normativo attuale, composto sia dalla norma primaria che dalle Regole Tecniche [...]

Antiriciclaggio Avvocati – Dal CNF pubblicate le Regole Tecniche

2019-10-03T09:23:14+02:00lunedì, 30 Settembre, 2019|Categorie: Avvocati, Documenti ordini professionali, Regole tecniche|

Alla seduta amministrativa di oggi 20 settembre, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato ai sensi degli Art.li 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2017 le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti, avendo ottenuto, [...]

Antiriciclaggio dal CNDCEC: differita a gennaio 2020 l’entrata in vigore delle regole tecniche

2019-08-02T19:23:03+02:00lunedì, 22 Luglio, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti, Regole tecniche|

Con comunicato stampa del 18 luglio 2019, pubblicato sul proprio sito, il CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 20018/843 (V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018, ha deliberato di differire al 1° [...]

Pronte le regole tecniche antiriciclaggio per i Commercialisti previste dal D.Lgs. 90/2017

2019-01-24T13:29:24+01:00mercoledì, 23 Gennaio, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti, Regole tecniche, Uncategorized|

Le presenti regole tecniche sono emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria [...]

Pronte le regole tecniche antiriciclaggio per i Notai previste dal D.Lgs. 90/2017

2018-11-02T14:38:45+01:00mercoledì, 31 Ottobre, 2018|Categorie: Notai, Regole tecniche|

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha espresso nei giorni scorsi il proprio parere sulle Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio, approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato. Pur nei vincoli derivanti dalla normativa, assai complessa, le Regole Tecniche costituiscono un utile ausilio ed una oggettiva, ancorché parziale, semplificazione della operatività in materia di Antiriciclaggio. Le Regole Tecniche e/o le indicazioni vincolanti, previste dagli articoli 11 comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs. [...]

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