Consulenti del lavoro: nuovo vademecum antiriciclaggio pubblicato il 23/05/2018

2018-05-26T11:20:21+02:00mercoledì, 23 Maggio, 2018|Categorie: Consulenti del lavoro|

L'area Economia e Fiscalità del Dipartimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha redatto un ampio vademecum sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio che i Consulenti del Lavoro sono tenuti a rispettare. Questi, infatti, devono adottare specifiche misure per l’adeguata verifica e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nonché dimostrare alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione che le stesse siano adeguate al rischio rilevato. Nell'approfondimento si specifica, [...]

Consulenti del Lavoro – Confermate le prestazioni soggette alla normativa antiriciclaggio dal CNO il 5/9/2017

2017-09-14T08:44:58+02:00mercoledì, 6 Settembre, 2017|Categorie: Consulenti del lavoro, Documenti ordini professionali|

Per far fronte a queste disposizioni il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 1144 del 5 settembre 2017, ha predisposto un utile vademecum denominato: “La riforma dell’antiriciclaggio” che illustra gli ambiti di applicazione della normativa e gli obblighi della Categoria. All’interno sono illustrati i principali adempimenti di legge, i criteri generali per l’adeguata verifica e valutazione del rischio, le sanzioni amministrative e penali applicabili. Consulta il provvedimento Nella circolare n. 1144 del [...]

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