Per far fronte a queste disposizioni il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 1144 del 5 settembre 2017, ha predisposto un utile vademecum denominato: “La riforma dell’antiriciclaggio” che illustra gli ambiti di applicazione della normativa e gli obblighi della Categoria. All’interno sono illustrati i principali adempimenti di legge, i criteri generali per l’adeguata verifica e valutazione del rischio, le sanzioni amministrative e penali applicabili. Consulta il provvedimento Nella circolare n. 1144 del [...]