Consulenti del lavoro

Consulenti del lavoro: approvate le Regole Tecniche Antiriciclaggio
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Consulenti del lavoro: approvate le Regole Tecniche Antiriciclaggio
Consulenti del lavoro, Regole tecniche

Consulenti del lavoro: approvate le Regole Tecniche Antiriciclaggio

Admin2022-06-10T12:01:28+02:00venerdì, 10 Giugno, 2022|Categorie: Consulenti del lavoro, Regole tecniche|

Scarica il documento Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in qualità di Organismo di autoregolamentazione, con delibera n. 205 del 27 maggio 2022, ha approvato le Regole tecniche rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività. Le Regole tecniche sono state adottate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del [...]

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Consulenti del lavoro: nuovo vademecum antiriciclaggio pubblicato il 23/05/2018
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Consulenti del lavoro: nuovo vademecum antiriciclaggio pubblicato il 23/05/2018
Consulenti del lavoro

Consulenti del lavoro: nuovo vademecum antiriciclaggio pubblicato il 23/05/2018

Admin2018-05-26T11:20:21+02:00mercoledì, 23 Maggio, 2018|Categorie: Consulenti del lavoro|

L'area Economia e Fiscalità del Dipartimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha redatto un ampio vademecum sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio che i Consulenti del Lavoro sono tenuti a rispettare. Questi, infatti, devono adottare specifiche misure per l’adeguata verifica e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nonché dimostrare alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione che le stesse siano adeguate al rischio rilevato. Nell'approfondimento si specifica, [...]

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Consulenti del Lavoro – Confermate le prestazioni soggette alla normativa antiriciclaggio dal CNO il 5/9/2017
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Consulenti del Lavoro – Confermate le prestazioni soggette alla normativa antiriciclaggio dal CNO il 5/9/2017
Consulenti del lavoro, Documenti ordini professionali

Consulenti del Lavoro – Confermate le prestazioni soggette alla normativa antiriciclaggio dal CNO il 5/9/2017

Admin2017-09-14T08:44:58+02:00mercoledì, 6 Settembre, 2017|Categorie: Consulenti del lavoro, Documenti ordini professionali|

Per far fronte a queste disposizioni il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 1144 del 5 settembre 2017, ha predisposto un utile vademecum denominato: “La riforma dell’antiriciclaggio” che illustra gli ambiti di applicazione della normativa e gli obblighi della Categoria. All’interno sono illustrati i principali adempimenti di legge, i criteri generali per l’adeguata verifica e valutazione del rischio, le sanzioni amministrative e penali applicabili. Consulta il provvedimento Nella circolare n. 1144 del [...]

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