Dal CNN un interessante documento sull’identificazione a distanza del cliente con le novità del decreto semplificazioni

2020-12-23T13:28:46+01:00mercoledì, 18 Novembre, 2020|Categorie: Adeguata verifica, Identificazione a distanza, Notai|

La commissione antiriciclaggio del CNN con lo Studio 2Bis_2020_B, ha predisposto un interessante documento dal titolo "L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale dopo il D.L. “Semplificazioni” n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020". Il documento prende le mosse da un attento esame della Guida all’identità digitale, emanata dal GAFI, nel mese di marzo 2020. La Guida nasce dal particolare momento storico caratterizzato dalla necessità del distanziamento fisico volto [...]

CNDCEC. Ulteriore rinvio del questionario antiriciclaggio che dovrà essere trasmesso entro il 10/03/2020

2020-03-07T17:17:46+01:00sabato, 7 Marzo, 2020|Categorie: Dottori Commercialisti|

Il CNDCEC con l'informativa n. 13 del 18/02/2020, comunica che il questionario relativo alla funzione di vigilanza dovrà essere trasmesso entro il 10/03/2020 allungando i termini previsti con la precedente informativa che li aveva fissati inizialmente al 31/01/2020, e poi successivamente al 15/02/2020. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti pubblici territoriali) devono promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti [...]

Notai. Dal CNN un documento sulle buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio

2020-10-28T20:22:45+01:00sabato, 29 Febbraio, 2020|Categorie: Notai, Regole tecniche|

La commissione antiriciclaggio del CNN con lo Studio n. 1_2020/B, ha predisposto un interessante documento dal titolo "Le Regole Tecniche del C.N.N. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio". Il documento è stato approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 18 febbraio 2020 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 febbraio 2020. Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ripercorre il quadro normativo attuale, composto sia dalla norma primaria che dalle Regole Tecniche [...]

Il CNDCEC informa che il questionario antiriciclaggio per la vigilanza degli iscritti dovrà essere trasmesso entro il 15/02/2020

2020-03-07T17:12:18+01:00venerdì, 20 Dicembre, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti|

Il CNDCEC con l'informativa n. 121 del 19/12/2019, comunica che il questionario relativo alla funzione di vigilanza dovrà essere trasmesso entro il 15/02/2020 allungando i termini previsti con la precedente informativa che li aveva fissati al 31/01/2020. Con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, il CNDCEC ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, [...]

Dal CNDCEC in nuovo questionario antiriciclaggio per la vigilanza degli iscritti

2019-12-07T15:19:26+01:00venerdì, 29 Novembre, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti|

Il CNDCEC, con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti pubblici territoriali) devono promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi e che il Ministero della giustizia, espleta le funzioni di controllo sugli [...]

Antiriciclaggio Avvocati – Dal CNF pubblicate le Regole Tecniche

2019-10-03T09:23:14+02:00lunedì, 30 Settembre, 2019|Categorie: Avvocati, Documenti ordini professionali, Regole tecniche|

Alla seduta amministrativa di oggi 20 settembre, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato ai sensi degli Art.li 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2017 le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti, avendo ottenuto, [...]

Antiriciclaggio dal CNDCEC: differita a gennaio 2020 l’entrata in vigore delle regole tecniche

2019-08-02T19:23:03+02:00lunedì, 22 Luglio, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti, Regole tecniche|

Con comunicato stampa del 18 luglio 2019, pubblicato sul proprio sito, il CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 20018/843 (V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018, ha deliberato di differire al 1° [...]

Autovalutazione del rischio indicazioni sulla prima applicazione per i Commercialisti

2019-07-05T11:07:36+02:00venerdì, 14 Giugno, 2019|Categorie: Autovalutazione del rischio, Dottori Commercialisti|

Tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti (ma anche tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio), devono effettuare in base alle disposizioni previste agli artt. 15 e 16 D.lgs. 231/2007, una vera e propria autoanalisi del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, che è connesso alla propria attività professionale, allo scopo di adottare nella loro organizzazione adeguati presidi e procedure, commisurate alla propria natura e dimensioni, per mitigare i rischi rilevati. Per i Commercialisti, [...]

CNDCEC pubblicate le linee guida antiriciclaggio per i Commercialisti dopo l’emanazione delle Regole Tecniche

2019-05-24T15:08:10+02:00giovedì, 23 Maggio, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti, Linee guida antiriciclaggio|

Nella giornata del 23/05/2019, sono state diffuse Le  linee guida antiriciclaggio ed i relativi allegati, che fanno seguito alle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le nuove linee guida antiriciclaggio, [...]

Pronte le regole tecniche antiriciclaggio per i Commercialisti previste dal D.Lgs. 90/2017

2019-01-24T13:29:24+01:00mercoledì, 23 Gennaio, 2019|Categorie: Dottori Commercialisti, Regole tecniche, Uncategorized|

Le presenti regole tecniche sono emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria [...]

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