Dal CNN un interessante documento sull’identificazione a distanza del cliente con le novità del decreto semplificazioni

2020-12-23T13:28:46+01:00mercoledì, 18 Novembre, 2020|Categorie: Adeguata verifica, Identificazione a distanza, Notai|

La commissione antiriciclaggio del CNN con lo Studio 2Bis_2020_B, ha predisposto un interessante documento dal titolo "L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale dopo il D.L. “Semplificazioni” n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020". Il documento prende le mosse da un attento esame della Guida all’identità digitale, emanata dal GAFI, nel mese di marzo 2020. La Guida nasce dal particolare momento storico caratterizzato dalla necessità del distanziamento fisico volto [...]

Notai. Dal CNN un documento sulle buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio

2020-10-28T20:22:45+01:00sabato, 29 Febbraio, 2020|Categorie: Notai, Regole tecniche|

La commissione antiriciclaggio del CNN con lo Studio n. 1_2020/B, ha predisposto un interessante documento dal titolo "Le Regole Tecniche del C.N.N. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio". Il documento è stato approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 18 febbraio 2020 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 febbraio 2020. Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ripercorre il quadro normativo attuale, composto sia dalla norma primaria che dalle Regole Tecniche [...]

Pronte le regole tecniche antiriciclaggio per i Notai previste dal D.Lgs. 90/2017

2018-11-02T14:38:45+01:00mercoledì, 31 Ottobre, 2018|Categorie: Notai, Regole tecniche|

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha espresso nei giorni scorsi il proprio parere sulle Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio, approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato. Pur nei vincoli derivanti dalla normativa, assai complessa, le Regole Tecniche costituiscono un utile ausilio ed una oggettiva, ancorché parziale, semplificazione della operatività in materia di Antiriciclaggio. Le Regole Tecniche e/o le indicazioni vincolanti, previste dagli articoli 11 comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs. [...]

Presentate le osservazioni dei Consigli Nazionali al testo del decreto che recepisce la IV Direttiva antiriciclaggio

2018-02-12T19:01:07+01:00martedì, 4 Aprile, 2017|Categorie: Avvocati, Dottori Commercialisti, Notai|

I Consigli Nazionali dei professionisti (Notai, Commercialisti e Avvocati) hanno presentato il documento congiunto con le loro osservazioni al decreto di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, in occasione dell’audizione svolta il 27/03/2017  presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera. Tali osservazioni, che sono state pubblicate nell'informativa n. 19/2017 del CNDCEC, riguardano l’esame dell’Atto del Governo n. 389 recante: “Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario [...]

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