Antiriciclaggio Avvocati – Dal CNF pubblicate le Regole Tecniche

2019-10-03T09:23:14+02:00lunedì, 30 Settembre, 2019|Categorie: Avvocati, Documenti ordini professionali, Regole tecniche|

Alla seduta amministrativa di oggi 20 settembre, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato ai sensi degli Art.li 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2017 le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti, avendo ottenuto, [...]

Antiriciclaggio Avvocati – Dal CNF aggiornamento delle FAQ al 14 luglio 2017

2018-02-12T19:21:31+01:00mercoledì, 19 Luglio, 2017|Categorie: Avvocati, Documenti ordini professionali|

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25/05/2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849. La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 231/2007, senza abrogarlo. Consulta il provvedimento Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano: l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione; una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio; una revisione del sistema sanzionatorio; una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con [...]

Presentate le osservazioni dei Consigli Nazionali al testo del decreto che recepisce la IV Direttiva antiriciclaggio

2018-02-12T19:01:07+01:00martedì, 4 Aprile, 2017|Categorie: Avvocati, Dottori Commercialisti, Notai|

I Consigli Nazionali dei professionisti (Notai, Commercialisti e Avvocati) hanno presentato il documento congiunto con le loro osservazioni al decreto di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, in occasione dell’audizione svolta il 27/03/2017  presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera. Tali osservazioni, che sono state pubblicate nell'informativa n. 19/2017 del CNDCEC, riguardano l’esame dell’Atto del Governo n. 389 recante: “Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario [...]

Obblighi antiriciclaggio per Avvocati. Dal CNF le inidcazioni e gli adempimenti.

2018-02-12T19:23:04+01:00sabato, 10 Dicembre, 2016|Categorie: Avvocati, Documenti ordini professionali|

La Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense si propone di fornire sintetiche indicazioni e prime risposte ai Colleghi in merito agli adempimenti antiriciclaggio prescritti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Il Consiglio Nazionale Forense propone una esposizione in forma di FAQ, chiarendo che non intende rivestire carattere esaustivo, ma solamente esplicativo e non tiene conto dei dibattiti dottrinali che riguardano le specifiche ipotesi, che saranno oggetto di altro lavoro, attualmente in corso d’opera. Nel nuovo [...]

Antiriciclaggio per i professionisti. Video del convegno a Modena del 16/1/16 con il Comandante della GDF

2018-02-11T19:58:29+01:00lunedì, 14 Marzo, 2016|Categorie: Avvocati|

L’ordine degli Avocati di Modena e la Fondazione Forense Modenese, hanno organizzato il 18/01/2016 un interessantissimo convegno sulla normativa antiriciclaggio per i professionisti ed in particolare per gli Avvocati. Tra i relatori a discutere della normativa antiriciclaggio per gli avvocati erano presenti: Colonnello Pasquale Russo Comandante della Guardia di Finanza di Modena Avv. Daniela Goldoni Consigliera Ordine Avvocati di Modena Avv. Stefano Zironi Avvocato Foro di Modena Per l’interesse dell’evento, pubblichiamo di seguito lo streaming [...]

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