Commercialisti attivo il servizio di segnalazione di operazioni sospette all’UIF tramite il CNDCEC

2023-10-14T13:44:03+02:00sabato, 16 Settembre, 2023|Categorie: Dottori Commercialisti, Segnalazione operazioni sospette|

Il CNDCEC ha comunicato con l'informativa n. 116/2023 del 15/09/2023 che è nuovamente attivo dal 15 settembre 2023 il sistema di trasmissione telematica delle Segnalazioni di operazioni sospette in modo tale da garantire l'anonimato del segnalante alla UIF. La nuova piattaforma per la segnalazione di operazione sospetta è attivabile al seguente indirizzo: https://professionisti.notartel.it/ E' possibile consultare le istruzioni/manuale di servizio della procedura relative alla versione 1.0 del 27/03/2023 Nella stessa informativa il CNDCEC è contenuto [...]

Il CNDCEC comunica che dal mese di settembre 2023 sarà riattivato il servizio di inoltro all’UIF per il tramite del CNDCEC delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

2023-09-15T12:24:25+02:00venerdì, 18 Agosto, 2023|Categorie: Dottori Commercialisti, Segnalazione operazioni sospette|

Il CNDCEC con Informativa n. 104/2023 del 2 agosto 2023, ha comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2023, verrà riattivato il servizio di inoltro all’UIF, per il tramite del Consiglio Nazionale, delle Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) trasmesse dagli iscritti, per adempiere a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Nello stesso comunicato il CNDCEC evidenzia che con una successiva informativa, renderà note le specifiche operative per accedere e utilizzare il servizio, per il tramite del [...]

Pubblicato il rapporto annuale 2022 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2022

2024-02-16T17:26:26+01:00martedì, 4 Luglio, 2023|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2022 Nel 2022 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall'Unità sono state  155.426 (+11,4% rispetto al 2021). La tendenza crescente del flusso segnaletico non è stata spesso accompagnata da un miglioramento dei suoi contenuti informativi. L'Unità, nel costante impegno a favorire la qualità della collaborazione attiva, ha elaborato e condiviso con i segnalanti nuovi criteri di valutazione granulare delle segnalazioni connotate da un basso livello di [...]

Dalla UIF i nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette in vigore dal 01/01/2024 per tutti i soggetti obbligati

2023-09-15T13:15:22+02:00martedì, 16 Maggio, 2023|Categorie: Indicatori di anomailia, Segnalazione operazioni sospette|

La UIF ha emanato con il provvedimento del 12/05/2023 pubblicato in GU Serie Generale n. 121 del 25-05-2023 i nuovi indicatori di anomalia, al fine di agevolare i soggetti di cui all’articolo 3 del d.lgs. 231/2007 nell’individuazione delle operazioni sospette, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 35 del medesimo decreto. I nuovi indicatori di anomali, che entrano in vigore dal 01/01/2024 sono destinati a [...]

Pubblicato il rapporto annuale 2021 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2021

2022-12-08T12:42:49+01:00venerdì, 24 Giugno, 2022|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2021 Nel 2021 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità sono state 139.524, un valore superiore di oltre 10 volte rispetto a quello registrato nel primo anno di attività della UIF. Nonostante il notevole incremento, il rapporto con le segnalazioni analizzate e disseminate si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti, grazie ad un’attenta gestione dei processi di lavoro. Il protrarsi della pandemia ha avuto un [...]

Rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali, indicazioni di anomalie

2022-04-12T19:20:40+02:00lunedì, 11 Aprile, 2022|Categorie: Indicatori di anomalia, Schemi di comportamento anomalo, Segnalazione operazioni sospette|

La UIF con la comunicazione del 11 aprile 2022, ha fornito nuove indicazioni aggiornate sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno tenere in considerazione nell’attività di collaborazione attiva. Dal punto di vista soggettivo rileva l’incoerenza tra il profilo del titolare dei crediti d’imposta (in particolare se si tratta di impresa incaricata delle forniture o dei lavori connessi al beneficio fiscale) e l’entità e la tipologia dei crediti [...]

Pubblicato il rapporto annuale 2020 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2020

2021-06-26T13:45:11+02:00giovedì, 24 Giugno, 2021|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2020 Il 2020 è stato l'anno della pandemia da Covid-19 che ha sconvolto le vite, le dinamiche sociali, le economie. In un contesto in cui tutto mutava velocemente creando nuovi spazi per comportamenti illeciti favoriti dal distanziamento sociale e dall'emergenza, il sistema di prevenzione del riciclaggio ha dato prova di capacità di reazione e di flessibilità organizzativa e operativa. Sono cambiate, di necessità, le modalità di lavoro e [...]

Esame delle casistiche di riciclaggio più frequenti dalle autorità diffuse a giugno 2021

2022-01-03T12:03:37+01:00mercoledì, 16 Giugno, 2021|Categorie: Analisi e studi, Segnalazione operazioni sospette|

Il quarto numero delle Casistiche di riciclaggio raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della UIF. Scarica il documento I casi selezionati nel documento della UF comprendono sia fenomeni individuati dai soggetti obbligati anche grazie al progressivo affinamento della sensibilità e alla crescente efficienza dei meccanismi adottati per la rilevazione delle anomalie, sia operatività più complesse e articolate, ricostruite dall'Unità attraverso un più efficace utilizzo del patrimonio informativo disponibile e più sofisticati [...]

Fatture false: dalla UIF individuati gli indici per riconoscere le società cartiere

2021-02-06T11:55:52+01:00lunedì, 7 Dicembre, 2020|Categorie: Schemi di comportamento anomalo, Segnalazione operazioni sospette|

Operatività connessa con illeciti fiscali     Dalla UIF un interessante lavoro che analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali. Sulla base delle informazioni disponibili viene sviluppato, utilizzando dati di bilancio, un indicatore sintetico che segnala la presenza di caratteristiche tipiche [...]

Pubblicati schemi di comportamento anomalo connessi agli illeciti e alle frodi fiscali

2021-02-06T11:47:08+01:00martedì, 10 Novembre, 2020|Categorie: Schemi di comportamento anomalo, Segnalazione operazioni sospette|

Operatività connessa con illeciti fiscali     Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. L’analisi finanziaria conferma la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l’origine illecita delle risorse. Anche le indagini giudiziarie dimostrano come l’evasione fiscale rappresenti lo strumento per precostituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare più articolate condotte criminose. L’analisi integrata delle informazioni disponibili pone in risalto frequenti [...]

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