Pubblicato il rapporto annuale 2020 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2020

2021-06-26T13:45:11+02:00giovedì, 24 Giugno, 2021|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2020 Il 2020 è stato l'anno della pandemia da Covid-19 che ha sconvolto le vite, le dinamiche sociali, le economie. In un contesto in cui tutto mutava velocemente creando nuovi spazi per comportamenti illeciti favoriti dal distanziamento sociale e dall'emergenza, il sistema di prevenzione del riciclaggio ha dato prova di capacità di reazione e di flessibilità organizzativa e operativa. Sono cambiate, di necessità, le modalità di lavoro e [...]

Fatture false: dalla UIF individuati gli indici per riconoscere le società cartiere

2021-02-06T11:55:52+01:00lunedì, 7 Dicembre, 2020|Categorie: Schemi di comportamento anomalo, Segnalazione operazioni sospette|

Operatività connessa con illeciti fiscali     Dalla UIF un interessante lavoro che analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali. Sulla base delle informazioni disponibili viene sviluppato, utilizzando dati di bilancio, un indicatore sintetico che segnala la presenza di caratteristiche tipiche [...]

Pubblicati schemi di comportamento anomalo connessi agli illeciti e alle frodi fiscali

2021-02-06T11:47:08+01:00martedì, 10 Novembre, 2020|Categorie: Schemi di comportamento anomalo, Segnalazione operazioni sospette|

Operatività connessa con illeciti fiscali     Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. L’analisi finanziaria conferma la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l’origine illecita delle risorse. Anche le indagini giudiziarie dimostrano come l’evasione fiscale rappresenti lo strumento per precostituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare più articolate condotte criminose. L’analisi integrata delle informazioni disponibili pone in risalto frequenti [...]

Pubblicato il rapporto annuale 2019 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2019

2020-09-27T13:30:11+02:00giovedì, 2 Luglio, 2020|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2018     Nel 2019 sono pervenute alla UIF 105.789 segnalazioni di operazioni sospette, 7.759 in più rispetto all'anno precedente. Le segnalazioni analizzate e inviate agli Organi investigativi hanno superato quelle in entrata, determinando un'ulteriore riduzione dello stock in lavorazione. Il nuovo flusso delle comunicazioni oggettive sulle transazioni in contanti di dimensioni rilevanti ha riguardato in media, per ciascun mese di rilevazione, 4,2 milioni di operazioni e importi di 22,5 [...]

UIF: i dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per il II semestre 2019

2020-04-01T11:37:36+02:00martedì, 31 Marzo, 2020|Categorie: Dati statistici, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Nel secondo semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 54.621 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+12,2 per cento). Nell'anno sono state acquisite 105.789 segnalazioni, con un aumento del 7,9 per cento rispetto al 2018. La crescita del secondo semestre è determinata dalle segnalazioni di riciclaggio, che hanno raggiunto le 53.773 unità (+13,2 per cento), in assoluto il numero più elevato di segnalazioni della specie [...]

UIF: i dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per il I semestre 2019

2019-10-17T13:11:28+02:00mercoledì, 2 Ottobre, 2019|Categorie: Dati statistici, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Nel primo semestre del 2019 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 51.201 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno pari al 3,8 per cento. La crescita delle segnalazioni ricevute è interamente ascrivibile a quelle di riciclaggio il cui numero risulta in assoluto il più elevato ricevuto nell'arco di un semestre (50.229 unità, + 6,2 per cento). L'aumento ha più che compensato la continua [...]

Indicatori di anomalia antiriciclaggio da condividere all’interno dello studio professionale

2019-12-07T15:06:56+01:00lunedì, 30 Settembre, 2019|Categorie: Indicatori di anomalia, Segnalazione operazioni sospette|

La conoscenza e la condivisione all'interno dello studio professionale degli indicatori di anomalia è un momento fondamentale che condiziona anche l'autovalutazione del rischio di riciclaggio per il soggetto obbligato. Gli indicatori di anomalia sono forniti al fine di agevolare l’attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Inoltre, sotto un profilo di contestabilità dell'omessa segnalazione di operazioni sospette, ricordiamo che, la rilevanza [...]

Pubblicato il rapporto annuale 2018 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2018

2019-07-12T16:50:07+02:00venerdì, 12 Luglio, 2019|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2018     Nel 2018 la collaborazione attiva ha continuato ad assumere dimensioni crescenti. Le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate a oltre 98.000, di cui più di 1.000 relative a sospetto di finanziamento del terrorismo. La diversificazione e l'aumento del numero di segnalanti ha indotto la UIF a ricercare metodologie di analisi differenziate, sviluppando il ricorso ai modelli comportamentali e alle analisi aggregate, specie in ambiti, come quello [...]

Esame delle casistiche di riciclaggio più frequenti dalle autorità

2018-08-25T13:32:37+02:00mercoledì, 11 Luglio, 2018|Categorie: Analisi e studi, Segnalazione operazioni sospette|

Il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della UIF. Scarica il documento Le fattispecie selezionate riguardano, in parte, fenomeni individuati grazie ai progressi compiuti dagli operatori nei meccanismi di rilevazione delle anomalie e, in parte, vicende portate alla luce grazie alla strategia di intelligence adottata dall'Unità che, con un affinato utilizzo del patrimonio informativo disponibile, si pone l'obiettivo di intercettare gli schemi criminali più complessi, [...]

Per i Commercialisti pronto il nuovo portale del CNDCEC per l’inoltro delle SOS anonime

2018-02-11T19:53:36+01:00giovedì, 20 Aprile, 2017|Categorie: Dottori Commercialisti, Segnalazione operazioni sospette|

Inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette anonime Manuale per la registrazione e le istruzioni di utilizzo Il nuovo portale AS-SOS,  è disponibile  sulla  home page del  sito del CNDCEC,  oppure  è raggiungibile al seguente indirizzo:   https://antiriciclaggiopro.it. Per effettuare la segnalazione e per seguirne l’iter è necessaria la registrazione da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili mediante l’inserimento dei dati richiesti. Il CNDCEC ha così realizzato lo scopo di fornire ai commercialisti uno strumento telematico di immediato [...]

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