Rapporto: I rischi criminali dietro i cambi di proprietà delle imprese nell’emergenza Covid-19

2021-05-22T16:06:17+02:00mercoledì, 19 Maggio, 2021|Categorie: Analisi e studi|

Lo studio presenta i risultati di un’analisi effettuata da Transcrime, centro di ricerca di Università Cattolica del Sacro Cuore, con il supporto di Bureau van Dijk, sui cambi di proprietà delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19 e sui potenziali rischi di infiltrazione criminale e riciclaggio di denaro. Nello specifico, questo report costituisce un’analisi preliminare sul tema dei cambi di proprietà delle imprese per identificare eventuali anomalie e fattori di rischio tra i nuovi titolari effettivi e strutture proprietarie che potrebbero essere sintomatici di situazioni [...]

Esame delle casistiche di riciclaggio più frequenti dalle autorità

2018-08-25T13:32:37+02:00mercoledì, 11 Luglio, 2018|Categorie: Analisi e studi, Segnalazione operazioni sospette|

Il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della UIF. Scarica il documento Le fattispecie selezionate riguardano, in parte, fenomeni individuati grazie ai progressi compiuti dagli operatori nei meccanismi di rilevazione delle anomalie e, in parte, vicende portate alla luce grazie alla strategia di intelligence adottata dall'Unità che, con un affinato utilizzo del patrimonio informativo disponibile, si pone l'obiettivo di intercettare gli schemi criminali più complessi, [...]

Il riciclaggio nella prospettiva penale e in quella amministrativa

2018-08-20T18:47:54+02:00giovedì, 20 Luglio, 2017|Categorie: Analisi e studi|

Uno studio dell'Unità di Informazione Finanziaria, esamina l’evoluzione storica registrata dalle definizioni giuridiche delle diverse manifestazioni del riciclaggio quale fenomeno normativo ed economico-finanziario, confrontandosi con le nozioni originarie e quelle da ultimo consolidatesi, in ambito repressivo e preventivo. L’illustrazione delle direttrici percorse dallo sviluppo normativo internazionale, europeo e nazionale, risulta accompagnata dalle riflessioni dottrinali e giurisprudenziali e dalle indicazioni delle autorità di settore, rivolgendo lo sguardo alle potenzialità da salvaguardare e non distogliendolo dai pericoli [...]

Nuove indicazioni dalla Banca d’Italia sull’operatività anomala con i paesi off-shore

2018-08-25T16:26:58+02:00lunedì, 31 Agosto, 2015|Categorie: Analisi e studi, Rapporti analisi ricerche Uif|

Quaderni dell’antiriciclaggio Analisi e studi I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie La minaccia al corretto funzionamento dei mercati finanziari posta dai paradisi fiscali (o centri finanziari offshore) è oggetto di crescente preoccupazione a livello internazionale. L’obiettivo di questo studio è quello di fornire una mappatura di tali paesi e strumenti per l’analisi dei relativi flussi finanziari. L’analisi proposta evidenzia come i cosiddetti ‘paradisi’ si differenzino tra loro sia per il grado [...]

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