Lo studio presenta i risultati di un’analisi effettuata da Transcrime, centro di ricerca di Università Cattolica del Sacro Cuore, con il supporto di Bureau van Dijk, sui cambi di proprietà delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19 e sui potenziali rischi di infiltrazione criminale e riciclaggio di denaro. Nello specifico, questo report costituisce un’analisi preliminare sul tema dei cambi di proprietà delle imprese per identificare eventuali anomalie e fattori di rischio tra i nuovi titolari effettivi e strutture proprietarie che potrebbero essere sintomatici di situazioni [...]

Uno studio dell'Unità di Informazione Finanziaria, esamina l’evoluzione storica registrata dalle definizioni giuridiche delle diverse manifestazioni del riciclaggio quale fenomeno normativo ed economico-finanziario, confrontandosi con le nozioni originarie e quelle da ultimo consolidatesi, in ambito repressivo e preventivo. L’illustrazione delle direttrici percorse dallo sviluppo normativo internazionale, europeo e nazionale, risulta accompagnata dalle riflessioni dottrinali e giurisprudenziali e dalle indicazioni delle autorità di settore, rivolgendo lo sguardo alle potenzialità da salvaguardare e non distogliendolo dai pericoli [...]