Analisi e studi

Dalla UIF il 18/12/2023 casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
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Dalla UIF il 18/12/2023 casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Analisi e studi, Uif

Dalla UIF il 18/12/2023 casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Admin2024-02-16T15:54:09+01:00lunedì, 18 Dicembre, 2023|Categorie: Analisi e studi, Uif|

Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo raccoglie alcuni dei casi più significativi riscontrati nella recente attività di analisi finanziaria della UIF, connessi sia a fenomeni individuati dai soggetti obbligati grazie a sempre più affinati sistemi di rilevazione delle anomalie, sia ad operatività più latenti e complesse, ricostruite dall'Unità tramite l'utilizzo del patrimonio informativo disponibile; particolare rilievo è stato dedicato [...]

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Dalla UIF l’analisi delle regole e delle prassi operative del sistema antiriciclaggio
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Dalla UIF l’analisi delle regole e delle prassi operative del sistema antiriciclaggio
Analisi e studi, Uif

Dalla UIF l’analisi delle regole e delle prassi operative del sistema antiriciclaggio

Admin2023-04-19T10:28:52+02:00mercoledì, 1 Marzo, 2023|Categorie: Analisi e studi, Uif|

La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli A quindici anni dalla istituzione dell'Unità di Informazione Finanziaria, questo volume presenta un'analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell'imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare in modo significativo l'armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l'apparato istituzionale europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento [...]

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Esame delle casistiche di riciclaggio più frequenti dalle autorità diffuse a giugno 2021
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Esame delle casistiche di riciclaggio più frequenti dalle autorità diffuse a giugno 2021
Analisi e studi, Segnalazione operazioni sospette

Esame delle casistiche di riciclaggio più frequenti dalle autorità diffuse a giugno 2021

Admin2022-01-03T12:03:37+01:00mercoledì, 16 Giugno, 2021|Categorie: Analisi e studi, Segnalazione operazioni sospette|

Il quarto numero delle Casistiche di riciclaggio raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della UIF. Scarica il documento I casi selezionati nel documento della UF comprendono sia fenomeni individuati dai soggetti obbligati anche grazie al progressivo affinamento della sensibilità e alla crescente efficienza dei meccanismi adottati per la rilevazione delle anomalie, sia operatività più complesse e articolate, ricostruite dall'Unità attraverso un più efficace utilizzo del patrimonio informativo disponibile e più sofisticati [...]

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Rapporto: I rischi criminali dietro i cambi di proprietà delle imprese nell’emergenza Covid-19
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Rapporto: I rischi criminali dietro i cambi di proprietà delle imprese nell’emergenza Covid-19
Analisi e studi

Rapporto: I rischi criminali dietro i cambi di proprietà delle imprese nell’emergenza Covid-19

Admin2021-05-22T16:06:17+02:00mercoledì, 19 Maggio, 2021|Categorie: Analisi e studi|

Lo studio presenta i risultati di un’analisi effettuata da Transcrime, centro di ricerca di Università Cattolica del Sacro Cuore, con il supporto di Bureau van Dijk, sui cambi di proprietà delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19 e sui potenziali rischi di infiltrazione criminale e riciclaggio di denaro. Nello specifico, questo report costituisce un’analisi preliminare sul tema dei cambi di proprietà delle imprese per identificare eventuali anomalie e fattori di rischio tra i nuovi titolari effettivi e strutture proprietarie che potrebbero essere sintomatici di situazioni [...]

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Esame delle casistiche di riciclaggio più frequenti dalle autorità
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Esame delle casistiche di riciclaggio più frequenti dalle autorità
Analisi e studi, Segnalazione operazioni sospette

Esame delle casistiche di riciclaggio più frequenti dalle autorità

Admin2018-08-25T13:32:37+02:00mercoledì, 11 Luglio, 2018|Categorie: Analisi e studi, Segnalazione operazioni sospette|

Il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della UIF. Scarica il documento Le fattispecie selezionate riguardano, in parte, fenomeni individuati grazie ai progressi compiuti dagli operatori nei meccanismi di rilevazione delle anomalie e, in parte, vicende portate alla luce grazie alla strategia di intelligence adottata dall'Unità che, con un affinato utilizzo del patrimonio informativo disponibile, si pone l'obiettivo di intercettare gli schemi criminali più complessi, [...]

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Il riciclaggio nella prospettiva penale e in quella amministrativa
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Il riciclaggio nella prospettiva penale e in quella amministrativa
Analisi e studi

Il riciclaggio nella prospettiva penale e in quella amministrativa

Admin2018-08-20T18:47:54+02:00giovedì, 20 Luglio, 2017|Categorie: Analisi e studi|

Uno studio dell'Unità di Informazione Finanziaria, esamina l’evoluzione storica registrata dalle definizioni giuridiche delle diverse manifestazioni del riciclaggio quale fenomeno normativo ed economico-finanziario, confrontandosi con le nozioni originarie e quelle da ultimo consolidatesi, in ambito repressivo e preventivo. L’illustrazione delle direttrici percorse dallo sviluppo normativo internazionale, europeo e nazionale, risulta accompagnata dalle riflessioni dottrinali e giurisprudenziali e dalle indicazioni delle autorità di settore, rivolgendo lo sguardo alle potenzialità da salvaguardare e non distogliendolo dai pericoli [...]

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Nuove indicazioni dalla Banca d’Italia sull’operatività anomala con i paesi off-shore
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Nuove indicazioni dalla Banca d’Italia sull’operatività anomala con i paesi off-shore
Analisi e studi, Rapporti analisi ricerche Uif

Nuove indicazioni dalla Banca d’Italia sull’operatività anomala con i paesi off-shore

Admin2018-08-25T16:26:58+02:00lunedì, 31 Agosto, 2015|Categorie: Analisi e studi, Rapporti analisi ricerche Uif|

Quaderni dell’antiriciclaggio Analisi e studi I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie La minaccia al corretto funzionamento dei mercati finanziari posta dai paradisi fiscali (o centri finanziari offshore) è oggetto di crescente preoccupazione a livello internazionale. L’obiettivo di questo studio è quello di fornire una mappatura di tali paesi e strumenti per l’analisi dei relativi flussi finanziari. L’analisi proposta evidenzia come i cosiddetti ‘paradisi’ si differenzino tra loro sia per il grado [...]

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