Pubblicato il rapporto annuale 2020 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2020

2021-06-26T13:45:11+02:00giovedì, 24 Giugno, 2021|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2020 Il 2020 è stato l'anno della pandemia da Covid-19 che ha sconvolto le vite, le dinamiche sociali, le economie. In un contesto in cui tutto mutava velocemente creando nuovi spazi per comportamenti illeciti favoriti dal distanziamento sociale e dall'emergenza, il sistema di prevenzione del riciclaggio ha dato prova di capacità di reazione e di flessibilità organizzativa e operativa. Sono cambiate, di necessità, le modalità di lavoro e [...]

Rapporto: I rischi criminali dietro i cambi di proprietà delle imprese nell’emergenza Covid-19

2021-05-22T16:06:17+02:00mercoledì, 19 Maggio, 2021|Categorie: Analisi e studi|

Lo studio presenta i risultati di un’analisi effettuata da Transcrime, centro di ricerca di Università Cattolica del Sacro Cuore, con il supporto di Bureau van Dijk, sui cambi di proprietà delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19 e sui potenziali rischi di infiltrazione criminale e riciclaggio di denaro. Nello specifico, questo report costituisce un’analisi preliminare sul tema dei cambi di proprietà delle imprese per identificare eventuali anomalie e fattori di rischio tra i nuovi titolari effettivi e strutture proprietarie che potrebbero essere sintomatici di situazioni [...]

Pubblicato il rapporto annuale 2019 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2019

2020-09-27T13:30:11+02:00giovedì, 2 Luglio, 2020|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2018     Nel 2019 sono pervenute alla UIF 105.789 segnalazioni di operazioni sospette, 7.759 in più rispetto all'anno precedente. Le segnalazioni analizzate e inviate agli Organi investigativi hanno superato quelle in entrata, determinando un'ulteriore riduzione dello stock in lavorazione. Il nuovo flusso delle comunicazioni oggettive sulle transazioni in contanti di dimensioni rilevanti ha riguardato in media, per ciascun mese di rilevazione, 4,2 milioni di operazioni e importi di 22,5 [...]

UIF: i dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per il II semestre 2019

2020-04-01T11:37:36+02:00martedì, 31 Marzo, 2020|Categorie: Dati statistici, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Nel secondo semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 54.621 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+12,2 per cento). Nell'anno sono state acquisite 105.789 segnalazioni, con un aumento del 7,9 per cento rispetto al 2018. La crescita del secondo semestre è determinata dalle segnalazioni di riciclaggio, che hanno raggiunto le 53.773 unità (+13,2 per cento), in assoluto il numero più elevato di segnalazioni della specie [...]

UIF: i dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per il I semestre 2019

2019-10-17T13:11:28+02:00mercoledì, 2 Ottobre, 2019|Categorie: Dati statistici, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Nel primo semestre del 2019 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 51.201 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno pari al 3,8 per cento. La crescita delle segnalazioni ricevute è interamente ascrivibile a quelle di riciclaggio il cui numero risulta in assoluto il più elevato ricevuto nell'arco di un semestre (50.229 unità, + 6,2 per cento). L'aumento ha più che compensato la continua [...]

Pubblicato il rapporto annuale 2018 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2018

2019-07-12T16:50:07+02:00venerdì, 12 Luglio, 2019|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2018     Nel 2018 la collaborazione attiva ha continuato ad assumere dimensioni crescenti. Le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate a oltre 98.000, di cui più di 1.000 relative a sospetto di finanziamento del terrorismo. La diversificazione e l'aumento del numero di segnalanti ha indotto la UIF a ricercare metodologie di analisi differenziate, sviluppando il ricorso ai modelli comportamentali e alle analisi aggregate, specie in ambiti, come quello [...]

Esame delle casistiche di riciclaggio più frequenti dalle autorità

2018-08-25T13:32:37+02:00mercoledì, 11 Luglio, 2018|Categorie: Analisi e studi, Segnalazione operazioni sospette|

Il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della UIF. Scarica il documento Le fattispecie selezionate riguardano, in parte, fenomeni individuati grazie ai progressi compiuti dagli operatori nei meccanismi di rilevazione delle anomalie e, in parte, vicende portate alla luce grazie alla strategia di intelligence adottata dall'Unità che, con un affinato utilizzo del patrimonio informativo disponibile, si pone l'obiettivo di intercettare gli schemi criminali più complessi, [...]

Dalla UIF il rapporto delle segnalazioni di operazioni sospette per il primo semestre 2017

2017-10-05T12:41:17+02:00venerdì, 29 Settembre, 2017|Categorie: Dati statistici, Rapporti analisi ricerche Uif|

Nel primo semestre del 2017 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 49.239 segnalazioni di operazioni sospette; rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si rileva un lieve decremento (-5,3 per cento), da ricondurre al minor numero di segnalazioni connesse a operazioni di voluntary disclosure, passate dalle 13.621 unità del primo semestre del 2016 alle 3.806 del primo semestre del 2017. Al netto di tale componente, si è mantenuto significativo l’aumento delle restanti segnalazioni di riciclaggio [...]

Il riciclaggio nella prospettiva penale e in quella amministrativa

2018-08-20T18:47:54+02:00giovedì, 20 Luglio, 2017|Categorie: Analisi e studi|

Uno studio dell'Unità di Informazione Finanziaria, esamina l’evoluzione storica registrata dalle definizioni giuridiche delle diverse manifestazioni del riciclaggio quale fenomeno normativo ed economico-finanziario, confrontandosi con le nozioni originarie e quelle da ultimo consolidatesi, in ambito repressivo e preventivo. L’illustrazione delle direttrici percorse dallo sviluppo normativo internazionale, europeo e nazionale, risulta accompagnata dalle riflessioni dottrinali e giurisprudenziali e dalle indicazioni delle autorità di settore, rivolgendo lo sguardo alle potenzialità da salvaguardare e non distogliendolo dai pericoli [...]

Pubblicato dalla UIF il rapporto relativo al numero delle SOS per il I semestre 2016

2018-08-25T14:22:56+02:00venerdì, 7 Ottobre, 2016|Categorie: Dati statistici, Rapporti analisi ricerche Uif|

Nel primo semestre del 2016, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 52.049 segnalazioni di operazioni sospette. Il notevole incremento rispetto al primo semestre dell’anno precedente (33,6 per cento) trova spiegazione anche nel significativo numero di segnalazioni di voluntary disclosure (oltre 13.000). L’effetto di quest’ultima componente segnaletica si è rilevato anche nella partecipazione più attiva di alcune categorie di professionisti: le segnalazioni effettuate da commercialisti e avvocati, sia singoli che associati, sono passate dalle 158 del [...]

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