Pubblicato il rapporto annuale 2020 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2020

2021-06-26T13:45:11+02:00giovedì, 24 Giugno, 2021|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2020 Il 2020 è stato l'anno della pandemia da Covid-19 che ha sconvolto le vite, le dinamiche sociali, le economie. In un contesto in cui tutto mutava velocemente creando nuovi spazi per comportamenti illeciti favoriti dal distanziamento sociale e dall'emergenza, il sistema di prevenzione del riciclaggio ha dato prova di capacità di reazione e di flessibilità organizzativa e operativa. Sono cambiate, di necessità, le modalità di lavoro e [...]

Pubblicato il rapporto annuale 2019 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2019

2020-09-27T13:30:11+02:00giovedì, 2 Luglio, 2020|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2018     Nel 2019 sono pervenute alla UIF 105.789 segnalazioni di operazioni sospette, 7.759 in più rispetto all'anno precedente. Le segnalazioni analizzate e inviate agli Organi investigativi hanno superato quelle in entrata, determinando un'ulteriore riduzione dello stock in lavorazione. Il nuovo flusso delle comunicazioni oggettive sulle transazioni in contanti di dimensioni rilevanti ha riguardato in media, per ciascun mese di rilevazione, 4,2 milioni di operazioni e importi di 22,5 [...]

Pubblicato il rapporto annuale 2018 della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2018

2019-07-12T16:50:07+02:00venerdì, 12 Luglio, 2019|Categorie: Rapporti annuali, Segnalazione operazioni sospette, Uif|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2018     Nel 2018 la collaborazione attiva ha continuato ad assumere dimensioni crescenti. Le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate a oltre 98.000, di cui più di 1.000 relative a sospetto di finanziamento del terrorismo. La diversificazione e l'aumento del numero di segnalanti ha indotto la UIF a ricercare metodologie di analisi differenziate, sviluppando il ricorso ai modelli comportamentali e alle analisi aggregate, specie in ambiti, come quello [...]

Pubblicato il rapporto annuale della UIF con i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 2015

2018-08-25T16:15:59+02:00giovedì, 7 Luglio, 2016|Categorie: Rapporti analisi ricerche Uif, Rapporti annuali|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2015 Nel corso del 2015 il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale ha approvato il Rapporto di “Mutual Evaluation” del sistema antiriciclaggio italiano. L’esito della valutazione è da considerarsi complessivamente soddisfacente. Viene riconosciuto che il sistema è caratterizzato da un robusto quadro giuridico e istituzionale per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; da una buona comprensione dei rischi; da un adeguato grado di cooperazione e [...]

Pubblicato il rapporto annuale della UIF con i dati relativi all’anno 2014

2018-08-25T16:29:19+02:00lunedì, 13 Luglio, 2015|Categorie: Rapporti analisi ricerche Uif, Rapporti annuali|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2014 Il presente Rapporto dà conto dell’attività che la UIF ha svolto nell’anno 2014 nei diversi ambiti delle proprie competenze istituzionali e in relazione agli eventi che hanno caratterizzato il periodo. Il percorso espositivo segue distintamente le singole funzioni, mettendo in luce interconnessioni e sinergie tra le stesse e soffermandosi sul contributo di ciascuna alla complessiva azione dell’Unità. Nell’anno 2014, durante il semestre di presidenza italiana, si [...]

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