Aggiornamento del 17/10/2023 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali ( Cloned )

2024-02-16T15:39:39+01:00martedì, 17 Ottobre, 2023|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 17 ottobre 2023 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive.    Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 17/10/2023) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad [...]

Aggiornamento del 14/02/2023 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

2023-09-15T11:59:21+02:00martedì, 14 Febbraio, 2023|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 14 febbraio 2023 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive.    Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 14/02/2023) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad [...]

Aggiornamento del 4/10/2022 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

2022-12-08T17:55:03+01:00sabato, 8 Ottobre, 2022|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 4 ottobre 2022 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive.        Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 04/10/2022) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore [...]

Aggiornamento del 24/02/2022 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

2022-12-08T17:56:21+01:00venerdì, 25 Febbraio, 2022|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 24 febbraio 2022 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive.        Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 24/02/2022) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore [...]

Aggiornamento del 5/10/2021 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

2022-12-08T17:46:41+01:00venerdì, 8 Ottobre, 2021|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 5 ottobre 2021 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive.        Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 5/10/2021) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore [...]

Aggiornamento del 26/02/2021 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

2021-03-23T18:01:17+01:00venerdì, 26 Febbraio, 2021|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 26 febbraio 2021 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive.        Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 26/02/2021) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore [...]

Aggiornamento del 28/09/2020 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

2020-10-13T12:30:47+02:00lunedì, 28 Settembre, 2020|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 28 settembre 2020 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive.        Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 28/09/2020) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore [...]

Aggiornamento delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

2020-04-06T15:23:43+02:00giovedì, 27 Febbraio, 2020|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 27 febbraio 2020 con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive.        Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 18/02/2020) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi [...]

La V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE

2019-06-09T18:05:50+02:00mercoledì, 20 Giugno, 2018|Categorie: Normativa comunitaria|

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 la V direttiva antiriciclaggio, con lo scopo di rafforzare la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, costituendone il principale strumento giuridico. La direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio), modifica la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), recepita in Italia già recepita in Italia dal d.lgs. [...]

Pubblicata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata

2018-08-25T16:12:32+02:00martedì, 6 Settembre, 2016|Categorie: Normativa, Normativa comunitaria|

L’UE, conformemente alle indicazioni contenute all’Art. 9, paragrafo 1, della IV Direttiva antiriciclaggio, è chiamata ad individuare le giurisdizioni dei paesi terzi, con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione Europea, definendo gli stessi “paesi terzi ad alto rischio”. Coerentemente con tali indicazioni, la Commissione UE, in data 14/07/2016, ha pubblicato l'elenco dei paesi terzi [...]

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