Aggiornamento del 26/02/2021 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

2021-03-23T18:01:17+01:00venerdì, 26 Febbraio, 2021|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 26 febbraio 2021 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive.        Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 26/02/2021) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore [...]

Aggiornamento del 28/09/2020 delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

2020-10-13T12:30:47+02:00lunedì, 28 Settembre, 2020|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 28 settembre 2020 è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive.        Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 28/09/2020) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi fiscali che agevolano le strutture offshore [...]

Aggiornamento delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

2020-04-06T15:23:43+02:00giovedì, 27 Febbraio, 2020|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 27 febbraio 2020 con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive.        Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 18/02/2020) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi [...]

La V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE

2019-06-09T18:05:50+02:00mercoledì, 20 Giugno, 2018|Categorie: Normativa comunitaria|

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 la V direttiva antiriciclaggio, con lo scopo di rafforzare la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, costituendone il principale strumento giuridico. La direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio), modifica la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), recepita in Italia già recepita in Italia dal d.lgs. [...]

Pubblicata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata

2018-08-25T16:12:32+02:00martedì, 6 Settembre, 2016|Categorie: Normativa, Normativa comunitaria|

L’UE, conformemente alle indicazioni contenute all’Art. 9, paragrafo 1, della IV Direttiva antiriciclaggio, è chiamata ad individuare le giurisdizioni dei paesi terzi, con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione Europea, definendo gli stessi “paesi terzi ad alto rischio”. Coerentemente con tali indicazioni, la Commissione UE, in data 14/07/2016, ha pubblicato l'elenco dei paesi terzi [...]

Approvata il 20/05/2015 la IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio

2018-02-12T19:09:05+01:00mercoledì, 20 Maggio, 2015|Categorie: Normativa, Normativa comunitaria|

DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

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