Aggiornata dal 1 ottobre 2020 la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata

2020-10-13T19:30:46+02:00venerdì, 2 Ottobre, 2020|Categorie: Lista UE paesi ad alto rischio, Normativa|

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento Delegato UE 2020/855 che modifica il Regolamento Delegato 2016/1675 relativo ai Paesi tra quelli i cui i regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo appaiono meno efficaci e strategici. Nel D.lgs 231/2007, viene fornita la definizione di paesi terzi ad alto rischio, come quei Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi [...]

Aggiornata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata

2018-02-11T14:45:06+01:00venerdì, 9 Febbraio, 2018|Categorie: Lista UE paesi ad alto rischio, Normativa|

Nel D.lgs 231/2007, con le modifiche apportate dal 4/7/2017 dal D.Lgs. 90/2017, viene fornita la definizione di paesi terzi ad alto rischio, come quei Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva. Nell'ambito dei presidi antiriciclaggio, si fa spesso riferimento ai clienti [...]

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