Aggiornata dal 13 marzo 2022 la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 febbraio 2022 è stato pubblicato il Regolamento Delegato UE 2022/229 che modifica il Regolamento Delegato 2016/1675 relativo ai Paesi tra quelli i cui i regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo appaiono meno efficaci e strategici. Nel D.lgs 231/2007, viene fornita la definizione di paesi terzi ad alto rischio, come quei Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi [...]