Aggiornata dal 26 giugno 2023 la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 giugno 2023 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2023/1219 della Commissione del 17 maggio 2023, relativo all'aggiornamento dei Paesi tra quelli i cui i regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo appaiono meno efficaci e strategici. Nel D.lgs 231/2007, viene fornita la definizione di paesi terzi ad alto rischio, come quei Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi [...]