Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 giugno 2023 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2023/1219 della Commissione del 17 maggio 2023, relativo all'aggiornamento dei Paesi tra quelli i cui i regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo appaiono meno efficaci e strategici. Nel D.lgs 231/2007, viene fornita la definizione di paesi terzi ad alto rischio, come quei Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi [...]

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 febbraio 2022 è stato pubblicato il Regolamento Delegato UE 2022/229 che modifica il Regolamento Delegato 2016/1675 relativo ai Paesi tra quelli i cui i regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo appaiono meno efficaci e strategici. Nel D.lgs 231/2007, viene fornita la definizione di paesi terzi ad alto rischio, come quei Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi [...]

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento Delegato UE 2020/855 che modifica il Regolamento Delegato 2016/1675 relativo ai Paesi tra quelli i cui i regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo appaiono meno efficaci e strategici. Nel D.lgs 231/2007, viene fornita la definizione di paesi terzi ad alto rischio, come quei Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi [...]

Nel D.lgs 231/2007, con le modifiche apportate dal 4/7/2017 dal D.Lgs. 90/2017, viene fornita la definizione di paesi terzi ad alto rischio, come quei Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva. Nell'ambito dei presidi antiriciclaggio, si fa spesso riferimento ai clienti [...]