Dal MEF le istruzioni e i chiarimenti sulla nuova disciplina delle sanzioni antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 90/2017

2018-02-11T19:43:34+01:00venerdì, 7 Luglio, 2017|Categorie: Chiarimenti ufficiali, Sanzioni antiriciclaggio|

Rigore per la reiterazione delle condotte e severità in caso di presidi organizzativi non adeguati Con Circolare 6 luglio 2017, n. prot. DT54071, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio previsto dal nuovo D.Lgs. n. 90/2017 recante disposizioni per il recepimento della IV direttiva UE sull’antiriciclaggio. In particolare, il documento di prassi affronta i seguenti argomenti: ambito di applicazione; sanzioni per l'omessa segnalazione; sanzioni per l'inosservanza degli [...]