Chiarimenti ufficiali – Compliance Antiriciclaggio Avvocati e Commercialisti

MEF nuove FAQ sulle novità previste con il D.Lgs. 90/2017
Galleria
MEF nuove FAQ sulle novità previste con il D.Lgs. 90/2017

Chiarimenti ufficiali

MEF nuove FAQ sulle novità previste con il D.Lgs. 90/2017

Admin2017-11-25T19:05:12+01:00mercoledì, 4 Ottobre, 2017|Categorie: Chiarimenti ufficiali|

Il Dipartimento del Tesoro, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, in data 04/10/2017, ha reso disponibili una serie di risposte utili che è possibile consultare per comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal d.lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231. Di seguito una serie di interessanti chiarimenti che riguardano i professionisti. Il testo completo delle faq può essere consultato sul sito del Mef. In che [...]

Continua a leggere

Dal MEF le istruzioni e i chiarimenti sulla nuova disciplina delle sanzioni antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 90/2017
Galleria
Dal MEF le istruzioni e i chiarimenti sulla nuova disciplina delle sanzioni antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 90/2017

Chiarimenti ufficiali, Sanzioni antiriciclaggio

Dal MEF le istruzioni e i chiarimenti sulla nuova disciplina delle sanzioni antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 90/2017

Admin2018-02-11T19:43:34+01:00venerdì, 7 Luglio, 2017|Categorie: Chiarimenti ufficiali, Sanzioni antiriciclaggio|

Rigore per la reiterazione delle condotte e severità in caso di presidi organizzativi non adeguati Con Circolare 6 luglio 2017, n. prot. DT54071, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio previsto dal nuovo D.Lgs. n. 90/2017 recante disposizioni per il recepimento della IV direttiva UE sull’antiriciclaggio. In particolare, il documento di prassi affronta i seguenti argomenti: ambito di applicazione; sanzioni per l'omessa segnalazione; sanzioni per l'inosservanza degli [...]

Continua a leggere