Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: approvato in cdm il decreto di attuazione

2021-08-20T11:15:40+02:00venerdì, 6 Agosto, 2021|Categorie: Altri provvedimenti, Normativa|

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 5 agosto 2021 ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Direttiva (UE) 2018/1673 Schema di decreto legislativo Relazione illustrativa Con il provvedimento, si ampliano gli strumenti di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti, e si estende l’applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio [...]

Orientamenti sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica dalle autorità di vigilanza

2018-02-11T15:55:53+01:00venerdì, 5 Gennaio, 2018|Categorie: Adeguata verifica rafforzata, Adeguata verifica semplificata, Altri provvedimenti|

Il comitato misto si pone l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra l’Autorità bancaria europea (EBA), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), noti collettivamente come i tre supervisori europei Autorità (ESA). Tramite il comitato congiunto, le tre autorità di vigilanza europee coordinano regolarmente e strettamente le loro attività di vigilanza nell’ambito delle rispettive responsabilità e assicurano coerenza nelle loro pratiche. Il [...]

Orientamenti sui criteri di individuazione del titolare effettivo dalle autorità di vigilanza europee

2018-03-04T13:29:41+01:00venerdì, 13 Aprile, 2012|Categorie: Altri provvedimenti, Titolare effettivo|

Nella data dell’11 aprile 2012 il comitato congiunto delle tre autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) ha pubblicato un rapporto sull'attuazione della terza direttiva antiriciclaggio [2005/60/CE] (3MLD - Third Money Laundering Directive). Il documento, dal titolo "Report on the legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering Directive" analizza lo stato di attuazione, giuridico, normativo e di vigilanza [...]

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