EBA: orientamenti sul responsabile antiriciclaggio
Il prossimo 1 dicembre 2022 entrano in vigore gli orientamenti del 14/06/2022 n.EBA/GL/2022/05 EBA (l’Autorità bancaria europea) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849. Consulta il documento Il documento oltre che fornire delle indicazioni agli organi di gestione e amministrazione, con riferimento al responsabile antiriciclaggio individua e chiarisce i seguenti elementi: Nomina del [...]