Il CNDCEC con l'informativa n. 13 del 18/02/2020, comunica che il questionario relativo alla funzione di vigilanza dovrà essere trasmesso entro il 10/03/2020 allungando i termini previsti con la precedente informativa che li aveva fissati inizialmente al 31/01/2020, e poi successivamente al 15/02/2020. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti pubblici territoriali) devono promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti [...]

Il CNDCEC con l'informativa n. 121 del 19/12/2019, comunica che il questionario relativo alla funzione di vigilanza dovrà essere trasmesso entro il 15/02/2020 allungando i termini previsti con la precedente informativa che li aveva fissati al 31/01/2020. Con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, il CNDCEC ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, [...]

Il CNDCEC, con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti pubblici territoriali) devono promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi e che il Ministero della giustizia, espleta le funzioni di controllo sugli [...]