Pronta per l’anno 2018 l’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Il CSF, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell’Unità di informazione finanziaria, della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell’Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia. In forza dei poteri [...]
