Admin, Author at Compliance Antiriciclaggio Avvocati e Commercialisti

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Nuove ed aggiornate casistiche di riciclaggio per la valutazione delle operazioni sospette
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Nuove ed aggiornate casistiche di riciclaggio per la valutazione delle operazioni sospette
Segnalazione operazioni sospette, Uif

Nuove ed aggiornate casistiche di riciclaggio per la valutazione delle operazioni sospette

Admin2018-02-11T19:55:08+01:00venerdì, 30 Dicembre, 2016|Categorie: Segnalazione operazioni sospette, Uif|

La seconda edizione delle Casistiche di riciclaggio segue la precedente pubblicazione dell’aprile 2015 con la quale la UIF ha raccolto alcuni casi di particolare interesse riscontrati nelle proprie attività di analisi finanziaria. Attraverso l’utilizzo di un linguaggio quanto più accessibile e ricorrendo a schemi esemplificativi dell’operatività analizzata, la pubblicazione si propone finalità divulgative e può costituire un utile strumento di supporto per i segnalanti, affiancandosi a indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e comunicazioni [...]

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Obblighi antiriciclaggio per Avvocati. Dal CNF le inidcazioni e gli adempimenti.
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Obblighi antiriciclaggio per Avvocati. Dal CNF le inidcazioni e gli adempimenti.
Avvocati, Documenti ordini professionali

Obblighi antiriciclaggio per Avvocati. Dal CNF le inidcazioni e gli adempimenti.

Admin2018-02-12T19:23:04+01:00sabato, 10 Dicembre, 2016|Categorie: Avvocati, Documenti ordini professionali|

La Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense si propone di fornire sintetiche indicazioni e prime risposte ai Colleghi in merito agli adempimenti antiriciclaggio prescritti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Il Consiglio Nazionale Forense propone una esposizione in forma di FAQ, chiarendo che non intende rivestire carattere esaustivo, ma solamente esplicativo e non tiene conto dei dibattiti dottrinali che riguardano le specifiche ipotesi, che saranno oggetto di altro lavoro, attualmente in corso d’opera. Nel nuovo [...]

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Aggiornamento alla versione 1.3 del Manuale Operativo per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)
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Aggiornamento alla versione 1.3 del Manuale Operativo per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)
Segnalazione operazioni sospette

Aggiornamento alla versione 1.3 del Manuale Operativo per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)

Admin2018-08-25T14:21:38+02:00sabato, 3 Dicembre, 2016|Categorie: Segnalazione operazioni sospette|

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato la versione 1.3 del Manuale Operativo per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio. Le segnalazioni di operazioni sospette possono essere inviate mediante upload di file predisposti tramite applicativi proprietari sviluppati in autonomia dal segnalante ovvero mediante il data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia. Scarica il documento

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Novità: schema di decreto per la riforma della normativa antiriciclaggio in consultazione
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Novità: schema di decreto per la riforma della normativa antiriciclaggio in consultazione
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Novità: schema di decreto per la riforma della normativa antiriciclaggio in consultazione

Admin2017-09-14T08:45:00+02:00giovedì, 1 Dicembre, 2016|Categorie: Uncategorized|

Le modifiche normative, per il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che contiene importantissime indicazioni per il contrasto sia del riciclaggio che del finanziamento al terrorismo, iniziano a delinearsi, con lo schema di decreto legislativo posto in consultazione dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione, fino al 20/12/2016, il decreto per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento [...]

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Dal CNDCEC un nuovo documento sugli adempimenti dei professionisti nel contrasto al finanziamento del terrorismo
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Dal CNDCEC un nuovo documento sugli adempimenti dei professionisti nel contrasto al finanziamento del terrorismo
Documenti ordini professionali, Dottori Commercialisti

Dal CNDCEC un nuovo documento sugli adempimenti dei professionisti nel contrasto al finanziamento del terrorismo

Admin2018-02-12T19:02:03+01:00venerdì, 4 Novembre, 2016|Categorie: Documenti ordini professionali, Dottori Commercialisti|

Nel dare attuazione al d.lgs. 231/2007, l’attenzione dei professionisti è stata rivolta per lungo tempo in via prevalente alla individuazione delle fattispecie sospette di riciclaggio, nonostante le relative prescrizioni siano espressamente finalizzate anche al contrasto delle attività di finanziamento del terrorismo. Ciò è dipeso in parte dalla stessa struttura della normativa antiriciclaggio, che non reca una definizione autonoma di “finanziamento del terrorismo”, e in parte dalla evidente difficoltà del mondo delle professioni ad approcciare una [...]

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Aggiornamento modelli per lo studio. Dichiarazione del cliente e dichiarazione del titolare effettivo in lingua inglese
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Aggiornamento modelli per lo studio. Dichiarazione del cliente e dichiarazione del titolare effettivo in lingua inglese
Aggiornamento modulistica, Modelli per lo studio

Aggiornamento modelli per lo studio. Dichiarazione del cliente e dichiarazione del titolare effettivo in lingua inglese

Admin2018-02-02T14:52:14+01:00lunedì, 10 Ottobre, 2016|Categorie: Aggiornamento modulistica, Modelli per lo studio|

Abbiamo aggiornato i modelli per lo studio, relativi al servizio "Modelli advance", aggiungendo due nuovi format. I documenti sono elaborati in inglese e sono relativi alla dichiarazione del cliente sui suoi dati e alla dichiarazione del cliente sul titolare effettivo. La sezione in cui sono stati inseriti è Modelli advance nella sezione: Dichiarazione del cliente relativa all'identificazione Dichiarazione del cliente relativa all'identificazione del titolare effettivo

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Nuova guida per il cambio dell’archivio delle registrazioni
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Nuova guida per il cambio dell’archivio delle registrazioni
Guide antiriciclaggio, Utilità per lo studio

Nuova guida per il cambio dell’archivio delle registrazioni

Admin2018-02-12T19:24:46+01:00sabato, 8 Ottobre, 2016|Categorie: Guide antiriciclaggio, Utilità per lo studio|

Abbiamo pubblicato una pratica guida per la procedura del cambio di archivio per le registrazioni. Vi ricordiamo che le attività in argomento possono riguardare o il cambio di archivio oppure la circostanza in cui un professionista ad un certo punto inizi a svolgere la propria attività non più in forma individuale ma in forma societaria o in uno studio associato, e opti per la tenuta dell’archivio in forma accentrata, decidendo di non utilizzare più il [...]

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Pubblicato dalla UIF il rapporto relativo al numero delle SOS per il I semestre 2016
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Pubblicato dalla UIF il rapporto relativo al numero delle SOS per il I semestre 2016
Dati statistici, Rapporti analisi ricerche Uif

Pubblicato dalla UIF il rapporto relativo al numero delle SOS per il I semestre 2016

Admin2018-08-25T14:22:56+02:00venerdì, 7 Ottobre, 2016|Categorie: Dati statistici, Rapporti analisi ricerche Uif|

Nel primo semestre del 2016, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 52.049 segnalazioni di operazioni sospette. Il notevole incremento rispetto al primo semestre dell’anno precedente (33,6 per cento) trova spiegazione anche nel significativo numero di segnalazioni di voluntary disclosure (oltre 13.000). L’effetto di quest’ultima componente segnaletica si è rilevato anche nella partecipazione più attiva di alcune categorie di professionisti: le segnalazioni effettuate da commercialisti e avvocati, sia singoli che associati, sono passate dalle 158 del [...]

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Revisione del GAFI Raccomandazione 8 e la sua nota interpretativa per proteggere le organizzazioni no profit da abusi di finanziamento del terrorismo
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Revisione del GAFI Raccomandazione 8 e la sua nota interpretativa per proteggere le organizzazioni no profit da abusi di finanziamento del terrorismo
Normativa, Normativa internazionale

Revisione del GAFI Raccomandazione 8 e la sua nota interpretativa per proteggere le organizzazioni no profit da abusi di finanziamento del terrorismo

Admin2018-02-12T19:07:38+01:00domenica, 2 Ottobre, 2016|Categorie: Normativa, Normativa internazionale|

Le organizzazioni non profit (ONP) forniscono una gamma di servizi vitali nella nostra società, in particolare per le comunità vulnerabili e spesso in regioni ad alto rischio. Tuttavia, i terroristi e le organizzazioni terroristiche possono anche abusare settore non profit per trasferire i loro fondi attraverso ONP legittimi, spesso senza la conoscenza dei donatori, direzione o del personale, o possono addirittura creare ONP fittizi per incanalare denaro per finanziare le attività legate al terrorismo. GAFI [...]

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Schema logico di approccio agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti, per la verifica dei vari obblighi
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Schema logico di approccio agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti, per la verifica dei vari obblighi
tool, Utilità per lo studio

Schema logico di approccio agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti, per la verifica dei vari obblighi

Admin2018-08-25T15:29:24+02:00sabato, 1 Ottobre, 2016|Categorie: tool, Utilità per lo studio|

INTRODUZIONE Si > Mi accerto dell’appartenenza del soggetto a quella categoria e mi fermo Maggiori info No > Continuare No > non devo fare nulla Maggiori info Si > Continuare No > non devo fare nulla (tranne la sos nei casi previsti, ma non nel giudiziale) Maggiori info Si > Continuare OBBLIGHI Valutazione del rischio Adeguata verifica Registrazione e conservazione dei dati Segnalazione delle operazioni sospette (tranne la sos nei [...]

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