Abbiamo aggiornato i modelli per lo studio in relazione alle modifiche normative intervenute nell'anno. In particolare si sono aggiornati i seguenti modelli: Dichiarazione del cliente sui dati del titolare effettivo; La sezione in cui sono stati inseriti i modelli è la solita che contiene la modulistica per lo studio.
Dal nostro Centro Studi, una interessante guida che contiene i criteri per individuare il titolare effettivo, con le modifiche apportate al D.Lgs. 231/2007 dal D.Lgs. 90/2017 entrato in vigore lo scorso 4/7/2017. La guida propone un percorso strutturato per individuare in base alle diverse tipologie di clienti, quelli che sono i criteri per individuare il titolare effettivo. Abbiamo arricchito la pubblicazione con una serie di FAQ relative alle diverse casistiche che nell'attività professionale il professionista [...]
Abbiamo aggiornato i modelli per lo studio in relazione alle modifiche normative intervenute nell'anno. In particolare si sono aggiornati i seguenti modelli: Informativa al cliente sulle definizioni di titolare effettivo e persona politicamente esposta; Dichiarazione del cliente sui suoi dati identificativi; Dichiarazione del cliente sui dati del titolare effettivo; Attestazione del terzo. La sezione in cui sono stati inseriti i modelli è la solita che contiene la modulistica per lo studio.
Abbiamo aggiornato i modelli per lo studio, relativi al servizio "Modelli advance", aggiungendo due nuovi format. I documenti sono elaborati in inglese e sono relativi alla dichiarazione del cliente sui suoi dati e alla dichiarazione del cliente sul titolare effettivo. La sezione in cui sono stati inseriti è Modelli advance nella sezione: Dichiarazione del cliente relativa all'identificazione Dichiarazione del cliente relativa all'identificazione del titolare effettivo
