Normativa

Aggiornamenti legge antiriciclaggio in vigore dal 17/07/2020. Indicazioni su identità digitale.
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Aggiornamenti legge antiriciclaggio in vigore dal 17/07/2020. Indicazioni su identità digitale.
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Aggiornamenti legge antiriciclaggio in vigore dal 17/07/2020. Indicazioni su identità digitale.

Admin2021-05-17T11:07:56+02:00giovedì, 16 Luglio, 2020|Categorie: Normativa|

Con il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, (in SO n. 24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) in vigore dal 17/07/2020), sono state apportate delle lievi modifiche al D.Lgs. 231/2007. Precisamente, il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, in vigore dal 17/07/2020, ha disposto (con l’art. 27, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 1, comma 2, lettera n), ha disposto (con l’art. 27, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 18, comma 1, lettera [...]

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Banca d’Italia: emanate le nuove disposizioni recante disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
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Banca d’Italia: emanate le nuove disposizioni recante disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Banca d'Italia, Normativa

Banca d’Italia: emanate le nuove disposizioni recante disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

Admin2020-04-03T11:57:56+02:00martedì, 24 Marzo, 2020|Categorie: Banca d'Italia, Normativa|

Con il provvedimento, che ha come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, si emanano le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Le Disposizioni: - danno attuazione, in linea con la normativa europea, all’articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (‘decreto antiriciclaggio’), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, [...]

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Aggiornamento delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali
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Aggiornamento delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali
Black list, Normativa comunitaria

Aggiornamento delle giurisdizioni individuate dalla UE come non collaborative ai fini fiscali

Admin2020-04-06T15:23:43+02:00giovedì, 27 Febbraio, 2020|Categorie: Black list, Normativa comunitaria|

In data 27 febbraio 2020 con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è stata aggiornata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che aiuta gli Stati membri dell'UE a rispondere in maniera più energica ai paesi che incoraggiano pratiche fiscali abusive. Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del Consiglio (adottato il 18/02/2020) Lista nera Lista grigia Regimi fiscali con problemi di trasparenza Regimi fiscali dannosi Regimi [...]

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Indicatori di anomalia antiriciclaggio da condividere all’interno dello studio professionale
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Indicatori di anomalia antiriciclaggio da condividere all’interno dello studio professionale
Indicatori di anomalia, Segnalazione operazioni sospette

Indicatori di anomalia antiriciclaggio da condividere all’interno dello studio professionale

Admin2019-12-07T15:06:56+01:00lunedì, 30 Settembre, 2019|Categorie: Indicatori di anomalia, Segnalazione operazioni sospette|

La conoscenza e la condivisione all'interno dello studio professionale degli indicatori di anomalia è un momento fondamentale che condiziona anche l'autovalutazione del rischio di riciclaggio per il soggetto obbligato. Gli indicatori di anomalia sono forniti al fine di agevolare l’attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Inoltre, sotto un profilo di contestabilità dell'omessa segnalazione di operazioni sospette, ricordiamo che, la rilevanza [...]

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Pubblicato il nuovo provvedimento di Bankitalia sull’adeguata verifica delle banche
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Pubblicato il nuovo provvedimento di Bankitalia sull’adeguata verifica delle banche
Banca d'Italia, Normativa

Pubblicato il nuovo provvedimento di Bankitalia sull’adeguata verifica delle banche

Admin2019-08-02T19:09:32+02:00venerdì, 2 Agosto, 2019|Categorie: Banca d'Italia, Normativa|

Con Provvedimento 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le disposizioni del provvedimento del 30/07/2019 danno attuazione: alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio); agli [...]

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Banca d’Italia: emanate le nuove disposizioni sull’organizzazione, procedure e controlli interni.
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Banca d’Italia: emanate le nuove disposizioni sull’organizzazione, procedure e controlli interni.
Banca d'Italia, Normativa

Banca d’Italia: emanate le nuove disposizioni sull’organizzazione, procedure e controlli interni.

Admin2019-04-01T17:18:19+02:00lunedì, 1 Aprile, 2019|Categorie: Banca d'Italia, Normativa|

Dopo una lunga consultazione, in data 27 marzo 2019 le “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO” della Banca d’Italia indirizzate a tutti gli intermediari finanziari e creditizi. Le disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 anche se è fatto obbligo agli intermediari vigilati di conformarsi entro il 1° giugno 2019. Consulta il documento

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La V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE
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La V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE
Normativa comunitaria

La V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE

Admin2019-06-09T18:05:50+02:00mercoledì, 20 Giugno, 2018|Categorie: Normativa comunitaria|

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 la V direttiva antiriciclaggio, con lo scopo di rafforzare la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, costituendone il principale strumento giuridico. La direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio), modifica la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), recepita in Italia già recepita in Italia dal d.lgs. [...]

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Obbligo di comunicazione antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione e indicatori di anomalia
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Obbligo di comunicazione antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione e indicatori di anomalia
Indicatori di anomalia

Obbligo di comunicazione antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione e indicatori di anomalia

Admin2018-05-26T11:50:51+02:00martedì, 24 Aprile, 2018|Categorie: Indicatori di anomalia|

Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, ed effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un [...]

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Comunicazione della Banca d’Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari
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Comunicazione della Banca d’Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari
Banca d'Italia, Normativa

Comunicazione della Banca d’Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari

Admin2018-02-11T19:12:43+01:00sabato, 10 Febbraio, 2018|Categorie: Banca d'Italia, Normativa|

Con la comunicazione di Banca d'Italia del 9/02/2017, si forniscono - nei limiti delle competenze assegnate alla Banca d’Italia - indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito anche “la legge”) di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. [...]

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Aggiornata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata
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Aggiornata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata
Lista UE paesi ad alto rischio, Normativa

Aggiornata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata

Admin2018-02-11T14:45:06+01:00venerdì, 9 Febbraio, 2018|Categorie: Lista UE paesi ad alto rischio, Normativa|

Nel D.lgs 231/2007, con le modifiche apportate dal 4/7/2017 dal D.Lgs. 90/2017, viene fornita la definizione di paesi terzi ad alto rischio, come quei Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva. Nell'ambito dei presidi antiriciclaggio, si fa spesso riferimento ai clienti [...]

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