Normativa

PEP indicazioni sull’adeguata verifica rafforzata delle Persone Politicamente Esposte da Banca d’Italia
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PEP indicazioni sull’adeguata verifica rafforzata delle Persone Politicamente Esposte da Banca d’Italia
Banca d'Italia, Normativa

PEP indicazioni sull’adeguata verifica rafforzata delle Persone Politicamente Esposte da Banca d’Italia

Admin2018-02-01T18:08:27+01:00mercoledì, 31 Gennaio, 2018|Categorie: Banca d'Italia, Normativa|

La normativa antiriciclaggio chiarisce che i soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea; rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte. Banca d'Italia con Delibera del 23 gennaio 2018 n. 28 [...]

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Orientamenti sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica dalle autorità di vigilanza
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Orientamenti sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica dalle autorità di vigilanza
Adeguata verifica rafforzata, Adeguata verifica semplificata, Altri provvedimenti

Orientamenti sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica dalle autorità di vigilanza

Admin2018-02-11T15:55:53+01:00venerdì, 5 Gennaio, 2018|Categorie: Adeguata verifica rafforzata, Adeguata verifica semplificata, Altri provvedimenti|

Il comitato misto si pone l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra l’Autorità bancaria europea (EBA), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), noti collettivamente come i tre supervisori europei Autorità (ESA). Tramite il comitato congiunto, le tre autorità di vigilanza europee coordinano regolarmente e strettamente le loro attività di vigilanza nell’ambito delle rispettive responsabilità e assicurano coerenza nelle loro pratiche. Il [...]

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MEF nuove FAQ sulle novità previste con il D.Lgs. 90/2017
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MEF nuove FAQ sulle novità previste con il D.Lgs. 90/2017
Chiarimenti ufficiali

MEF nuove FAQ sulle novità previste con il D.Lgs. 90/2017

Admin2017-11-25T19:05:12+01:00mercoledì, 4 Ottobre, 2017|Categorie: Chiarimenti ufficiali|

Il Dipartimento del Tesoro, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, in data 04/10/2017, ha reso disponibili una serie di risposte utili che è possibile consultare per comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal d.lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231. Di seguito una serie di interessanti chiarimenti che riguardano i professionisti. Il testo completo delle faq può essere consultato sul sito del Mef. In che [...]

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Dal MEF le istruzioni e i chiarimenti sulla nuova disciplina delle sanzioni antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 90/2017
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Dal MEF le istruzioni e i chiarimenti sulla nuova disciplina delle sanzioni antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 90/2017
Chiarimenti ufficiali, Sanzioni antiriciclaggio

Dal MEF le istruzioni e i chiarimenti sulla nuova disciplina delle sanzioni antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 90/2017

Admin2018-02-11T19:43:34+01:00venerdì, 7 Luglio, 2017|Categorie: Chiarimenti ufficiali, Sanzioni antiriciclaggio|

Rigore per la reiterazione delle condotte e severità in caso di presidi organizzativi non adeguati Con Circolare 6 luglio 2017, n. prot. DT54071, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio previsto dal nuovo D.Lgs. n. 90/2017 recante disposizioni per il recepimento della IV direttiva UE sull’antiriciclaggio. In particolare, il documento di prassi affronta i seguenti argomenti: ambito di applicazione; sanzioni per l'omessa segnalazione; sanzioni per l'inosservanza degli [...]

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo teso della legge antiriciclaggio con il D.Lgs. 90/2017 che recepisce la IV Direttiva
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo teso della legge antiriciclaggio con il D.Lgs. 90/2017 che recepisce la IV Direttiva
Normativa, Normativa nazionale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo teso della legge antiriciclaggio con il D.Lgs. 90/2017 che recepisce la IV Direttiva

Admin2018-02-11T19:30:38+01:00martedì, 4 Luglio, 2017|Categorie: Normativa, Normativa nazionale|

Dal 4/7/2017 il nuovo testo della legge antiriciclaggio In attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), il 19 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, che è entrato in vigore il 4/7/2017. Consulta il provvedimento

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Presentato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare il testo del decreto che recepisce la IV Direttiva antiriciclaggio
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Presentato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare il testo del decreto che recepisce la IV Direttiva antiriciclaggio
Normativa

Presentato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare il testo del decreto che recepisce la IV Direttiva antiriciclaggio

Admin2018-08-25T13:46:28+02:00venerdì, 24 Febbraio, 2017|Categorie: Normativa|

Nella seduta del 23 febbraio 2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio. L'atto del governo da sottoporre a parere parlamentare, è il decreto recepisce la direttiva IV UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. [...]

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Revisione del GAFI Raccomandazione 8 e la sua nota interpretativa per proteggere le organizzazioni no profit da abusi di finanziamento del terrorismo
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Revisione del GAFI Raccomandazione 8 e la sua nota interpretativa per proteggere le organizzazioni no profit da abusi di finanziamento del terrorismo
Normativa, Normativa internazionale

Revisione del GAFI Raccomandazione 8 e la sua nota interpretativa per proteggere le organizzazioni no profit da abusi di finanziamento del terrorismo

Admin2018-02-12T19:07:38+01:00domenica, 2 Ottobre, 2016|Categorie: Normativa, Normativa internazionale|

Le organizzazioni non profit (ONP) forniscono una gamma di servizi vitali nella nostra società, in particolare per le comunità vulnerabili e spesso in regioni ad alto rischio. Tuttavia, i terroristi e le organizzazioni terroristiche possono anche abusare settore non profit per trasferire i loro fondi attraverso ONP legittimi, spesso senza la conoscenza dei donatori, direzione o del personale, o possono addirittura creare ONP fittizi per incanalare denaro per finanziare le attività legate al terrorismo. GAFI [...]

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Pubblicata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata
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Pubblicata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata
Normativa, Normativa comunitaria

Pubblicata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende necessaria l’adeguata verifica rafforzata

Admin2018-08-25T16:12:32+02:00martedì, 6 Settembre, 2016|Categorie: Normativa, Normativa comunitaria|

L’UE, conformemente alle indicazioni contenute all’Art. 9, paragrafo 1, della IV Direttiva antiriciclaggio, è chiamata ad individuare le giurisdizioni dei paesi terzi, con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione Europea, definendo gli stessi “paesi terzi ad alto rischio”. Coerentemente con tali indicazioni, la Commissione UE, in data 14/07/2016, ha pubblicato l'elenco dei paesi terzi [...]

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White List fiscale- Elenco dei paesi aggiornato al 2016 con il DM 09/08/2016
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White List fiscale- Elenco dei paesi aggiornato al 2016 con il DM 09/08/2016
Normativa

White List fiscale- Elenco dei paesi aggiornato al 2016 con il DM 09/08/2016

Admin2018-08-25T16:14:52+02:00mercoledì, 31 Agosto, 2016|Categorie: Normativa|

Con Decreto 9 agosto 2016, del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana” è stata aggiornata la white list dei Paesi con i quali l’Italia ha un adeguato di scambio di informazioni ai fini fiscali. Consulta il DM 09/08/2016 Consulta la [...]

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Approvata il 20/05/2015 la IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio
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Approvata il 20/05/2015 la IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio
Normativa, Normativa comunitaria

Approvata il 20/05/2015 la IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio

Admin2018-02-12T19:09:05+01:00mercoledì, 20 Maggio, 2015|Categorie: Normativa, Normativa comunitaria|

DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

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