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Nuove indicazioni dalla Banca d’Italia sull’operatività anomala con i paesi off-shore
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Nuove indicazioni dalla Banca d’Italia sull’operatività anomala con i paesi off-shore
Analisi e studi, Rapporti analisi ricerche Uif

Nuove indicazioni dalla Banca d’Italia sull’operatività anomala con i paesi off-shore

Admin2018-08-25T16:26:58+02:00lunedì, 31 Agosto, 2015|Categorie: Analisi e studi, Rapporti analisi ricerche Uif|

Quaderni dell’antiriciclaggio Analisi e studi I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie La minaccia al corretto funzionamento dei mercati finanziari posta dai paradisi fiscali (o centri finanziari offshore) è oggetto di crescente preoccupazione a livello internazionale. L’obiettivo di questo studio è quello di fornire una mappatura di tali paesi e strumenti per l’analisi dei relativi flussi finanziari. L’analisi proposta evidenzia come i cosiddetti ‘paradisi’ si differenzino tra loro sia per il grado [...]

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Pubblicato il rapporto annuale della UIF con i dati relativi all’anno 2014
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Pubblicato il rapporto annuale della UIF con i dati relativi all’anno 2014
Rapporti analisi ricerche Uif, Rapporti annuali

Pubblicato il rapporto annuale della UIF con i dati relativi all’anno 2014

Admin2018-08-25T16:29:19+02:00lunedì, 13 Luglio, 2015|Categorie: Rapporti analisi ricerche Uif, Rapporti annuali|

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'anno 2014 Il presente Rapporto dà conto dell’attività che la UIF ha svolto nell’anno 2014 nei diversi ambiti delle proprie competenze istituzionali e in relazione agli eventi che hanno caratterizzato il periodo. Il percorso espositivo segue distintamente le singole funzioni, mettendo in luce interconnessioni e sinergie tra le stesse e soffermandosi sul contributo di ciascuna alla complessiva azione dell’Unità. Nell’anno 2014, durante il semestre di presidenza italiana, si [...]

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Approvata il 20/05/2015 la IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio
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Approvata il 20/05/2015 la IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio
Normativa, Normativa comunitaria

Approvata il 20/05/2015 la IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio

Admin2018-02-12T19:09:05+01:00mercoledì, 20 Maggio, 2015|Categorie: Normativa, Normativa comunitaria|

DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

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Aggiornata la mappa dei paesi black list paradisi fiscali.
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Aggiornata la mappa dei paesi black list paradisi fiscali.
Black list, Normativa

Aggiornata la mappa dei paesi black list paradisi fiscali.

Admin2018-02-12T19:11:05+01:00lunedì, 11 Maggio, 2015|Categorie: Black list, Normativa|

Pubblicati in GU Serie Generale n.107 del 11.05.2015 il Decreto del 30 marzo 2015 e il Decreto del 27 aprile 2015, riguardanti la modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato: DECRETO del 30 marzo 2015 – Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”) DECRETO del 27 [...]

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Decreto 10 Aprile 2015 – Paesi non equivalenti. Aggiornamento dei paesi con obblighi equivalenti ai fini dell’adeguata verifica
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Decreto 10 Aprile 2015 – Paesi non equivalenti. Aggiornamento dei paesi con obblighi equivalenti ai fini dell’adeguata verifica
Normativa

Decreto 10 Aprile 2015 – Paesi non equivalenti. Aggiornamento dei paesi con obblighi equivalenti ai fini dell’adeguata verifica

Admin2018-02-12T19:12:36+01:00venerdì, 10 Aprile, 2015|Categorie: Normativa|

DECRETO 10 aprile 2015 Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di fi nanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

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Orientamenti sui criteri di individuazione del titolare effettivo dalle autorità di vigilanza europee
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Orientamenti sui criteri di individuazione del titolare effettivo dalle autorità di vigilanza europee
Altri provvedimenti, Titolare effettivo

Orientamenti sui criteri di individuazione del titolare effettivo dalle autorità di vigilanza europee

Admin2018-03-04T13:29:41+01:00venerdì, 13 Aprile, 2012|Categorie: Altri provvedimenti, Titolare effettivo|

Nella data dell’11 aprile 2012 il comitato congiunto delle tre autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) ha pubblicato un rapporto sull'attuazione della terza direttiva antiriciclaggio [2005/60/CE] (3MLD - Third Money Laundering Directive). Il documento, dal titolo "Report on the legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering Directive" analizza lo stato di attuazione, giuridico, normativo e di vigilanza [...]

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