L’UE, conformemente alle indicazioni contenute all’Art. 9, paragrafo 1, della IV Direttiva antiriciclaggio, è chiamata ad individuare le giurisdizioni dei paesi terzi, con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione Europea, definendo gli stessi “paesi terzi ad alto rischio”. Coerentemente con tali indicazioni, la Commissione UE, in data 14/07/2016, ha pubblicato l'elenco dei paesi terzi [...]