I nostri prodotti antiriciclaggio online
Guida contenente un'analisi della nuova normativa europea in tema di protezione dei dati personali
Versione 01_2020 del 27/12/2020 La nostra guida vuole essere strumento rapido e versatile, principalmente per professionisti e imprese, per comprendere ed orientarsi tra le novità introdotte dal "General Data Protection Regulation". L'attenzione di Veda si è concentrata su tale nuova normativa dal momento che la protezione dei dati personali è un tema al centro del dibattito pubblico e giuridico attuale. Autore: Giuseppe Pipicella (direttore marketing di Veda S.r.l.) Formato: pdf Numero di pagine: 88 Copyright © 2020 Veda Srl tutti i diritti riservati
Video tutorial che esamina tutti gli aspetti relativi all'obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta prevista dalla normativa antiriciclaggio Con un docente di provata esperienza , abbiamo realizzato un tutorial che affronta uno degli argomenti più importanti e delicato previsti dalla legge antiriciclaggio. Potrai fruire per la durata della disponibilità del video quando vuoi ed ad ogni orario della giornata. Il percorso di formazione è suddiviso in dieci argomenti che vanno dalla definizione di riciclaggio al regime sanzionatorio nei casi di inosservanza dell'obbligo di segnalare una operazione sospetta. Il video ha una durata complessiva di 75 minuti. Insieme al video tutorial ti mettiamo a disposizione le slides con le schede degli argomenti affrontati oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione. Abbiamo preparato il video selezionando gli argomenti per consentirti una piena operatività. Video tutorial completati il: 10/05/2021 Dispensa: numero di pagine 49, formato pdf Copyright © 2021 Veda Srl tutti i diritti riservati
Registro dei titolari effettivi. Tutorial concettuale dall’obbligo di individuazione dei dati al successivo deposito presso il Registro delle Imprese. Con la nostra esperienza e due docenti già molto apprezzati, abbiamo realizzato un tutorial che ripercorre tutte le fasi concettuali relative al titolare effettivo, analizzando le varie questioni in 19 capitoli in cui affrontiamo i singoli argomenti. Un vero e proprio strumento di lavoro pratico per affrontare con risposte chiare i principali temi legati al titolare effettivo. Potrai fruire del video quando vuoi ad ogni orario della giornata. Abbiamo selezionato moltissime problematiche e ad ognuna di loro i nostri esperti forniscono una risposta chiara e precisa. Video tutorial completato il: 03/08/2022 Durata: 70 minuti Copyright © 2022 Veda Srl tutti i diritti riservati
Video pillole antiriciclaggio - 21 sessioni di video autonomi che affrontano tutti gli argomenti della normativa antiriciclaggio Con la nostra esperienza e due docenti già molto apprezzati, abbiamo realizzato la prima ed unica biblioteca di videopillole che affronta tutti gli argomenti previsti dalla legge antiriciclaggio e dalle regole Tecniche del CNDCEC. Potrai fruire delle videopillole quando vuoi ed ad ogni orario della giornata. Ogni argomento inizia e si conclude affrontando i vari concetti della legge antiriciclaggio. Ti mettiamo a disposizione 21 sessioni video, ognuno dei quali con un argomento specifico della singola durata di pochi minuti, per una durata complessiva dell'intera opera di 230 minuti. Insieme alle videopillole antiriciclaggio ti mettiamo a disposizione le slides con le 21 schede dei vari video che compongono la biblioteca multimediale oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione. Abbiamo preparato le nostre videopillole antiriciclaggio selezionando gli argomenti per consentirti una piena operatività. Video tutorial completati il: 13/05/2021 Dispensa: numero di pagine 125, formato pdf Copyright © 2021 Veda Srl tutti i diritti riservati
Video tutorial che analizza, esamina ed offre una casistica completa di tutti gli aspetti relativi all'individuazione ed identificazione del titolare effettivo previsto dalla normativa antiriciclaggio Con un docente di provata esperienza , abbiamo realizzato un tutorial che affronta uno degli argomenti più importanti e delicato previsti dalla legge antiriciclaggio. Potrai fruire per la durata della disponibilità del video quando vuoi ed ad ogni orario della giornata. Il percorso di formazione è suddiviso in otto argomenti che vanno dalla definizione di titolare effettivo fino ad una ricca casistica per la comprensione dei vari concetti. Il video ha una durata complessiva di 70 minuti. Insieme al video tutorial ti mettiamo a disposizione le slides con le schede degli argomenti affrontati oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione. Abbiamo preparato il video selezionando gli argomenti per consentirti una piena operatività. Video tutorial completato il: 16/06/2021 Dispensa: numero di pagine 69, formato pdf Copyright © 2021 Veda Srl tutti i diritti riservati
Video faq antiriciclaggio – Le 30 domande e le 30 risposte sulla normativa antiriciclaggio per i professionisti. Con la nostra esperienza e tre docenti già molto apprezzati, abbiamo realizzato la prima video faq relativa agli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti. Un vero e proprio strumento di lavoro pratico per affrontare con risposte chiare le domande che la normativa antiriciclaggio con la sua complessità si porta dietro. Potrai fruire delle video faq antiriciclaggio quando vuoi ed ad ogni orario della giornata. Abbiamo selezionato moltissime problematiche e ad ognuna di loro i nostri esperti forniscono una risposta chiara e precisa. Video tutorial completati il: 30/06/2022 Durata: 45 minuti Copyright © 2022 Veda Srl tutti i diritti riservati
Guida Smart per i Commercialisti non le indicazioni del CNDCEC contenute nelle Regole Tecniche
Versione 02_2020 del 30/05/2020 La nostra guida che interpreta l'approccio all'operatività per gli studi professionali, con una ricca indicazione di casistiche ed esemplificazioni per la conformità alla normativa antiriciclaggio. Formato: pdf Numero di pagine: 163 Copyright © 2020 Veda Srl tutti i diritti riservati
Kit antiriciclaggio completo
La tua banca dati normativa ed operativa per l'aggiornamento e la conformità
- Banca dati normativa nazionale, europea ed internazionale
- Aggiornamento continuo dal nostro centro studi
- Tutte le risposte ufficiali delle autorità competenti classificate per argomento
- Dispense antiriciclaggio per professionisti e collaboratori
- Modulistica completa per svolgere l’adeguata verifica
- Tool di utilità per lo studio ed esemplificazioni pratiche
La prima guida per gli adempimenti antiriciclaggio per collaboratori e dipendenti degli studi professionali secondo un approccio operativo
Abbiamo formato migliaia di collaboratori degli studi professionali e con la nostra esperienza proponiamo una guida che interpreta, secondo un approccio agli argomenti lineare e di immediata operatività, le reali necessità delle attività che vengono chiamati a svolgere. La guida contiene una ricca indicazione di casistiche ed esemplificazioni per la conformità alla normativa antiriciclaggio, con le recentissime indicazioni del D.Lgs. 90/2017. Formato: pdf Numero di pagine: 163 Copyright © 2020 Veda Srl tutti i diritti riservati
Software per poter effettuare e conservare l'autovalutazione del rischio per gli studi dei commercialisti secondo le indicazioni del CNDCEC contenute nelle Regole Tecniche
Il nostro modello che interpreta le necessità e l'operatività per gli studi professionali. Formato: excel Numero di pagine: 6 Copyright © 2020 Veda Srl tutti i diritti riservati
Il tuo consulente antiriciclaggio online per 12 mesi
Veda Box è l'unico portale antiriciclaggio per i professionisti, che raccoglie le esperienze di ricerca e sviluppo del nostro gruppo di esperti, tra cui importanti professionisti delle categorie di Avvocati e Dottori commercialisti oltre che di ex Ufficiali della Guardia di Finanza con un passato ispettivo. Abbiamo pensato di sfruttare la multimedialità, in modo tale da essere sempre al tuo fianco e risolvere ogni tuo dubbio ed incertezza.- Il tuo spazio per l'aggiornamento con una ricca banca dati
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