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Video tutorial: La segnalazione delle operazioni sospette antiriciclaggio.

€ 50.00 Iva inclusa

Video tutorial che esamina tutti gli aspetti relativi all’obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta prevista dalla normativa antiriciclaggio

Con un docente di provata esperienza , abbiamo realizzato un tutorial che affronta uno degli argomenti più importanti e delicato previsti dalla legge antiriciclaggio.

Potrai fruire per la durata della disponibilità del video quando vuoi ed ad ogni orario della giornata.

Il percorso di formazione è suddiviso in dieci argomenti che vanno dalla definizione di riciclaggio al regime sanzionatorio nei casi di inosservanza dell’obbligo di segnalare una operazione sospetta.

Il video ha una durata complessiva di 75 minuti.

Insieme al video tutorial ti mettiamo a disposizione le slides con le schede degli argomenti affrontati oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione.

Abbiamo preparato il video selezionando gli argomenti per consentirti una piena operatività.

Video tutorial completati il: 10/05/2021
Dispensa: numero di pagine 49, formato pdf
Copyright © 2021 Veda Srl tutti i diritti riservati

COD: wlm1621954773 Categorie: , , Tag: , , , ,

Descrizione

Nel tutorial vengono esaminate le indicazioni normative previste dalla legge antiriciclaggio sull’obbligo di effettuare una segnalazione di operazioni sospette.

Gli argomenti affrontati sono i seguenti:

  1. Il concetto di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo per la normativa antiriciclaggio
  2. Segnalazione di operazioni sospette: Elemento soggettivo
  3. Segnalazione di operazioni sospette: Elemento temporale
  4. Segnalazione di operazioni sospette: Elemento sospetto
  5. Come effettuare la segnalazione di operazioni sospette
  6. Quando si è esonerati dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospette
  7. Il segreto professionale
  8. Il divieto di comunicazione
  9. Tutela dell’anonimato del segnalante
  10. Le sanzioni

Insieme tutorial ti mettiamo a disposizione le slides con le schede di sintesi degli argomenti trattati.

Docente:

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, esperto in diritto penale dell’economia, con esperienza come Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano e componente del Gruppo di lavoro del CNDCEC, direttore scientifico Veda.

Video tutorial: La segnalazione delle operazioni sospette antiriciclaggio. ultima modifica: 2021-05-25T17:09:57+02:00 da Admin

Informazioni aggiuntive

Disponibilità:

Il video tutorial rimane a disposizione per 4 mesi dalla data di acquisto.

Crediti formativi:

Non inserito nel piano relativo ai crediti formativi.

Video tutorial completato il:

10/05/2021

Dispensa chiusa per la stampa il:

10/05/2021

Destinatari:

Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro, Notai, Centri elaborazione dati contabili.

Durata complessiva:

Il percorso ha una durata complessiva di 75 minuti.

Copyright:

© Veda Srl Copyright 2021
——
Tutti i diritti sono riservati. Questo materiale didattico è ad uso personale ed esclusivo del percorso di formazione di Veda Srl ed è coperto da copyright.
È severamente vietata qualsiasi ulteriore utilizzazione, totale o parziale, del materiale didattico, inclusa la riproduzione, la rielaborazione, la diffusione
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