Registro dei titolari effettivi. Indicazioni per l’individuazione dei dati e la comunicazione al registro delle imprese.

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Registro dei titolari effettivi. Tutorial concettuale dall’obbligo di individuazione dei dati al successivo deposito presso il Registro delle Imprese.

Con la nostra esperienza e due docenti già molto apprezzati, abbiamo realizzato un tutorial che ripercorre tutte le fasi concettuali relative al titolare effettivo, analizzando le varie questioni in 19 capitoli in cui affrontiamo i singoli argomenti.
Un vero e proprio strumento di lavoro pratico per affrontare con risposte chiare i principali temi legati al titolare effettivo.

Potrai fruire del video quando vuoi ad ogni orario della giornata.

Abbiamo selezionato moltissime problematiche e ad ognuna di loro i nostri esperti forniscono una risposta chiara e precisa.

Video tutorial completato il: 03/08/2022
Durata: 70 minuti
Copyright © 2022 Veda Srl tutti i diritti riservati

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Descrizione

Il tutorial affronta secondo una moderna logica didattica i vari argomenti concentrandosi sui vari concetti che hanno sempre un inizio ed una conclusione per consentire al fruitore della lezione di completare il suo processo di conoscenza.

Abbiamo selezionato 19 capitoli ed ognuno ha una sua collocazione didattica strumentale all’intero percorso di apprendimento.

Gli argomenti che il nostro centro studi ha trattato nel tutorial sono i seguenti:

1 – Introduzione generale alla disciplina di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
2 – Il concetto dell’approccio basato sul rischio per la gestione delle attività da svolgere;
3 – L’obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette di riciclaggio;
4 – Gli attori del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
5 – Concetto e la definizione del Titolare Effettivo;
6 – Il momento dell’identificazione del Titolare Effettivo ed il momento per la verifica dei dati;
7 – I dati da acquisire relativi al titolare effettivo;
8 – Criteri legali la determinazione della titolarità effettiva dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
9 – Criterio della titolarità indiretta di una partecipazione superiore al 25% detenuta da una persona fisica;
10 – Gli obblighi delle imprese con personalità giuridica e di altri soggetti di acquisire i dati del titolare effettivo;
11 – Il Registro dei titolari effettivi e i soggetti obbligati a trasmettervi i dati;
12 – I dati e le informazioni da trasmettere al registro dei titolari effettivi;
13 – Il titolare effettivo controinteressato all’accesso ai dati del Registro;
14 – I soggetti autorizzati ad accedere ai dati del titolare effettivo presso il Registro delle Imprese;
15 – L’accreditamento per la consultazione dei dati al registro dei titolari effettivi dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio;
16 – Le modalità tecniche di comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi;
17 – Obbligo dei soggetti all’adeguata verifica di comunicare al registro dei titolari effettivi eventuali discordanze nei dati acquisiti dal cliente;
18 – Le sanzioni penali e amministrative per i rappresentanti legali degli enti interessati alla comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi;
19 – Gli obblighi di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale in ordine al titolare effettivo.

Docenti:

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, esperto in diritto penale dell’economia, Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano e componente del Gruppo di lavoro del CNDCEC, direttore scientifico Veda.

Dott. Cesare Montagna
Consulente antiriciclaggio, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, Master Antiriciclaggio Ateneos, responsabile del coordinamento normativo di Veda.

Registro dei titolari effettivi. Indicazioni per l’individuazione dei dati e la comunicazione al registro delle imprese. ultima modifica: 2022-08-30T20:56:14+02:00 da fausto melis

Informazioni aggiuntive

Disponibilità:

Il video tutorial rimane a disposizione per 6 mesi dalla data di acquisto.

Crediti formativi:

Non inserito nel piano relativo ai crediti formativi.

Produzione il:

03/08/2022

Destinatari:

Dottori commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Centri Elaborazione dati Contabili e loro collaboratori e dipendenti.
Amministratori di società ed enti, Tax e audit manager, Compliance manager, revisori contabili.

Durata complessiva:

70 minuti.

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