Software autovalutazione del rischio di riciclaggio per lo studio

 80.00 Iva inclusa

Software per poter effettuare e conservare l’autovalutazione del rischio per gli studi dei commercialisti secondo le indicazioni del CNDCEC contenute nelle Regole Tecniche

Il nostro modello che interpreta le necessità e l’operatività per gli studi professionali.

  • Utilissimo per effettuare una overview del professionista necessaria per la propria conformità
  • Raccoglie i risultati del livello di rischio inerente della propria clientela e della propria attività professionale
  • Raccoglie i risultati dell’analisi relativa alle proprie vulnerabilità organizzative
  • Misura il livello di rischio residuo secondo la metrica prevista dal CNDCEC
  • Evidenzia i risultati globali dei vari rischi
  • Raccoglie gli elementi principali per un action plan di mitigaione dei rischi

Formato: excel
Numero di pagine: 6
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COD: 005 Categoria: Tag:

Descrizione

Il modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo previsto agli articoli 15 e 16 D.Lgs. 231/2007 e secondo le indicazioni delle Regole Tecniche del CNDCEC è costruito per offrire allo studio professionale uno strumento completo con cui procedere ad effettuare le analisi previste dalla norma.

Il software di autovalutazione del rischio viene presentato nei seguenti elementi:

  • Elementi organizzativi del destinatario e della tipologia di attività svolta;
  • Analisi del rischio inerente;
  • Analisi delle vulnerabilità;
  • Misurazione del rischio residuo;
  • Risultato dell’autovalutazione;
  • Elementi relativi all’action plan dei risultati ottenuti
Software autovalutazione del rischio di riciclaggio per lo studio ultima modifica: 2020-01-25T16:59:08+01:00 da Admin

Informazioni aggiuntive

Destinatari:

Commercialisti

Ultimo aggiornamento:

Versione: 01 – 30/11/2019

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