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Aggiornata la mappa dei paesi black list paradisi fiscali.
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Black list, Normativa

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Admin2018-02-12T19:11:05+01:00lunedì, 11 Maggio, 2015|Categorie: Black list, Normativa|

Pubblicati in GU Serie Generale n.107 del 11.05.2015 il Decreto del 30 marzo 2015 e il Decreto del 27 aprile 2015, riguardanti la modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato: DECRETO del 30 marzo 2015 – Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”) DECRETO del 27 [...]

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Decreto 10 Aprile 2015 – Paesi non equivalenti. Aggiornamento dei paesi con obblighi equivalenti ai fini dell’adeguata verifica
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Decreto 10 Aprile 2015 – Paesi non equivalenti. Aggiornamento dei paesi con obblighi equivalenti ai fini dell’adeguata verifica
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Decreto 10 Aprile 2015 – Paesi non equivalenti. Aggiornamento dei paesi con obblighi equivalenti ai fini dell’adeguata verifica

Admin2018-02-12T19:12:36+01:00venerdì, 10 Aprile, 2015|Categorie: Normativa|

DECRETO 10 aprile 2015 Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di fi nanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

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Orientamenti sui criteri di individuazione del titolare effettivo dalle autorità di vigilanza europee
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Orientamenti sui criteri di individuazione del titolare effettivo dalle autorità di vigilanza europee
Altri provvedimenti, Titolare effettivo

Orientamenti sui criteri di individuazione del titolare effettivo dalle autorità di vigilanza europee

Admin2018-03-04T13:29:41+01:00venerdì, 13 Aprile, 2012|Categorie: Altri provvedimenti, Titolare effettivo|

Nella data dell’11 aprile 2012 il comitato congiunto delle tre autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) ha pubblicato un rapporto sull'attuazione della terza direttiva antiriciclaggio [2005/60/CE] (3MLD - Third Money Laundering Directive). Il documento, dal titolo "Report on the legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering Directive" analizza lo stato di attuazione, giuridico, normativo e di vigilanza [...]

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