Rigore per la reiterazione delle condotte e severità in caso di presidi organizzativi non adeguati Con Circolare 17 giugno 2022, n. prot. DT 56499, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio sull’antiriciclaggio che sostituisce la precedente circolare Prot. DT 54071 del 6/7/2017. In particolare, il documento di prassi affronta i seguenti argomenti: ambito di applicazione; sanzioni per l'omessa segnalazione; sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica [...]

Rigore per la reiterazione delle condotte e severità in caso di presidi organizzativi non adeguati Con Circolare 6 luglio 2017, n. prot. DT54071, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio previsto dal nuovo D.Lgs. n. 90/2017 recante disposizioni per il recepimento della IV direttiva UE sull’antiriciclaggio. In particolare, il documento di prassi affronta i seguenti argomenti: ambito di applicazione; sanzioni per l'omessa segnalazione; sanzioni per l'inosservanza degli [...]