Videopillole Antiriciclaggio Smart

Descrizione

In un percorso di formazione completo, con le videopillole antiriciclaggio abbiamo suddiviso la normativa antiriciclaggio in 21 argomenti, ognuno dei quali fruibile in maniera autonoma.

Si parte dall’analisi del modello relativo all’analisi dei processi organizzativi e la scansione nel tempo delle attività, affrontando gli argomenti dell’autovalutazione del rischio, della gestione dell’incarico, delle casistiche dei collaboratori e dei sindaci e revisori, della valutazione del rischio effettivo e dell’adeguata verifica, dei criteri per individuare il titolare effettivo e gli obblighi delle imprese, della segnalazione delle operazioni sospette e delle comunicazioni sulle infrazioni del contante e altro ancora.

Insieme alle videopillole antiriciclaggio ti mettiamo a disposizione le slides con le 21 schede dei vari video che compongono la biblioteca multimediale oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione.

Docenti:

I relatori del percorso multimediale relativo alle videopillole antiriciclaggio che abbiamo selezionato sono i seguenti:

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, esperto in diritto penale dell’economia, con esperienza come Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano e componente del Gruppo di lavoro del CNDCEC, direttore scientifico Veda.

Dott. Cesare Montagna
Consulente antiriciclaggio, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, Master Antiriciclaggio Ateneos, responsabile del coordinamento normativo di Veda.