Video tutorial che analizza, esamina ed offre una casistica completa di tutti gli aspetti relativi all'individuazione ed identificazione del titolare effettivo previsto dalla normativa antiriciclaggio Con un docente di provata esperienza , abbiamo realizzato un tutorial che affronta uno degli argomenti più importanti e delicato previsti dalla legge antiriciclaggio. Potrai fruire per la durata della disponibilità del video quando vuoi ed ad ogni orario della giornata. Il percorso di formazione è suddiviso in otto argomenti che vanno dalla definizione di titolare effettivo fino ad una ricca casistica per la comprensione dei vari concetti. Il video ha una durata complessiva di 70 minuti. Insieme al video tutorial ti mettiamo a disposizione le slides con le schede degli argomenti affrontati oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione. Abbiamo preparato il video selezionando gli argomenti per consentirti una piena operatività. Video tutorial completato il: 16/06/2021 Dispensa: numero di pagine 69, formato pdf Copyright © 2021 Veda Srl tutti i diritti riservati
Video tutorial che esamina tutti gli aspetti relativi all'obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta prevista dalla normativa antiriciclaggio Con un docente di provata esperienza , abbiamo realizzato un tutorial che affronta uno degli argomenti più importanti e delicato previsti dalla legge antiriciclaggio. Potrai fruire per la durata della disponibilità del video quando vuoi ed ad ogni orario della giornata. Il percorso di formazione è suddiviso in dieci argomenti che vanno dalla definizione di riciclaggio al regime sanzionatorio nei casi di inosservanza dell'obbligo di segnalare una operazione sospetta. Il video ha una durata complessiva di 75 minuti. Insieme al video tutorial ti mettiamo a disposizione le slides con le schede degli argomenti affrontati oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione. Abbiamo preparato il video selezionando gli argomenti per consentirti una piena operatività. Video tutorial completati il: 10/05/2021 Dispensa: numero di pagine 49, formato pdf Copyright © 2021 Veda Srl tutti i diritti riservati
Guida contenente un'analisi della nuova normativa europea in tema di protezione dei dati personali
Versione 01_2020 del 27/12/2020 La nostra guida vuole essere strumento rapido e versatile, principalmente per professionisti e imprese, per comprendere ed orientarsi tra le novità introdotte dal "General Data Protection Regulation". L'attenzione di Veda si è concentrata su tale nuova normativa dal momento che la protezione dei dati personali è un tema al centro del dibattito pubblico e giuridico attuale. Autore: Giuseppe Pipicella (direttore marketing di Veda S.r.l.) Formato: pdf Numero di pagine: 88 Copyright © 2020 Veda Srl tutti i diritti riservati
