Manuale e procedure antiriciclaggio

Con questa tipologia di servizio antiriciclaggio, ti proponiamo la nostra assistenza nella definizione e realizzazione del tuo manuale antiriciclaggio per la gestione delle procedure per il tuo studio.

La costruzione di una procedura antiriciclaggio è la normale evoluzione dell’organizzazione dello studio e della formalizzazione delle varie attività da svolgere.

Con la nostra esperienza abbiamo standardizzato alcune procedure, che opportunamente testate sui vari livelli organizzativi, costituiscono un valido strumento con cui gestire i vari adempimenti antiriciclaggio.