Manuale e procedure antiriciclaggio

Con questa tipologia di servizio antiriciclaggio, ti proponiamo la nostra assistenza nella definizione e realizzazione del tuo manuale antiriciclaggio per la gestione delle procedure per il tuo studio.

La costruzione di una procedura antiriciclaggio è la normale evoluzione dell’organizzazione dello studio e della formalizzazione delle varie attività da svolgere.

Con la nostra esperienza abbiamo standardizzato alcune procedure, che opportunamente testate sui vari livelli organizzativi, costituiscono un valido strumento con cui gestire i vari adempimenti antiriciclaggio.

Le soluzioni per i diversi livelli organizzativi

Sviluppo delle seguenti procedure:

  • Organizzazione e funzioni
  • Adeguata verifica ordinaria

Sviluppo delle seguenti procedure:

  • Organizzazione e funzioni
  • Adeguata verifica ordinaria
  • Adeguata verifica rafforzata
  • Adeguata verifica semplificata
  • Conservazione
Sviluppo delle seguenti procedure:

  • Organizzazione e funzioni
  • Adeguata verifica ordinaria
  • Adeguata verifica rafforzata
  • Adeguata verifica semplificata
  • Conservazione
  • Segnalazione operazioni sospette
  • Disciplina del contante
  • Formazione
  • Controlli interni
Manuale e procedure ultima modifica: 2016-10-11T17:54:35+02:00 da Admin