Percorsi di conformità antiriciclaggio nel tuo studio

La nostra forza dopo una ricerca e sviluppo fatta di sacrifici e incontri con migliaia di professionisti e Ordini professionali

  • Tre soluzioni adatte per ogni tipologia di studio

Abbiamo sviluppato dei pacchetti di assistenza che comprendono diversi sviluppi legati alle necessità del nostro cliente ed alla sua organizzazione.

I nostri pacchetti hanno l’obiettivo di fornire allo studio sia un’attività di formazione del personale che permetta allo stesso di confrontarsi correttamente con i presidi richiesti dalla materia dell’antiriciclaggio sia un’attività operativa di adeguamento normativo interno con risoluzione di eventuali problematiche procedurali concernenti gli obblighi derivanti dal D.Lgs.  231/07.

Ogni pacchetto prevede la fornitura di materiali operativi e l’accesso alla nostra banca dati.

Ogni percorso di conformità è pensato per le diverse esigenze del professionista ed è strutturato in base al livello dimensionale e di compliance dei vari obblighi antiriciclaggio.

  • Formazione pratica dei professionisti e collaboratori
  • Attività operativa di adeguamento della documentazione
  • Assistenza quesiti
  • Banca dati normativa
  • Modelli basic per il tuo studio
  • Formazione pratica dei professionisti e collaboratori
  • Attività operativa di adeguamento della documentazione
  • Percorso di consolidamento dei presidi antiriciclaggio
  • Assistenza quesiti
  • Banca dati normativa
  • Modelli advance per il tuo studio
  • Formazione pratica per i professionisti e i collaboratori
  • Attività operativa di adeguamento della documentazione
  • Percorso di consolidamento dei presidi antiriciclaggio
  • Realizzazione del manuale delle procedure
  • Assistenza quesiti
  • Banca dati normativa
  • Modelli advance per il tuo studio

In ogni percorso è compreso il nostro servizio online

Percorsi di conformità ultima modifica: 2016-10-11T11:37:22+02:00 da Admin