Nella data dell’11 aprile 2012 il comitato congiunto delle tre autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) ha pubblicato un rapporto sull'attuazione della terza direttiva antiriciclaggio [2005/60/CE] (3MLD - Third Money Laundering Directive). Il documento, dal titolo "Report on the legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering Directive" analizza lo stato di attuazione, giuridico, normativo e di vigilanza [...]