In data 20 novembre 2023, Banca d’Italia – insieme al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – ha pubblicato le FAQ sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi, volte a fornire agli operatori indicazioni sull'identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nel relativo Registro.

È stato pubblicato in data 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023, intitolato “Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva". CONSULTA IL MANUALE OPERATIVO DI UNIONCAMERA CONSULTA GLI ESEMPI DI COMPILAZIONE ELABORATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO Dalla data di pubblicazione di quest’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la comunicazione al registro dei [...]

In questo documento di studio (Studio 1_2023 B – La ricerca del titolare effettivo) della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato (Approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 9 gennaio 2023 - Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 3 febbraio 2023)  si affrontano interessanti questioni relative all'individuazione del titolare effettivo. Il Consiglio Nazionale dei Notai ha cercato, nei limiti del possibile, una sintesi nella complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al [...]

In questo documento di studio (1-2022/B) della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato (Approvato il 15 giugno 20229  si affronta la questione relativa al Registro dei Titolari Effettivi. In Consiglio Nazionale dei Notai dopo una interessante analisi della normativa di riferimento sia nazionale che internazionale delinea la struttura del Registro dei Titolari effettivi e tutti i dati ed informazioni oggetto di comunicazione. Viene dedicata una parte anche ai soggetti che possono accedere per la [...]

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 55 del 11-03-2022 relativo al regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. Con la pubblicazione del Decreto in esame si dovranno attendere i vari provvedimenti attuativi che porteranno a [...]