Categorie prodotto Dispense

La prima guida per gli adempimenti antiriciclaggio per collaboratori e dipendenti degli studi professionali secondo un approccio operativo

Abbiamo formato migliaia di collaboratori degli studi professionali e con la nostra esperienza proponiamo una guida che interpreta, secondo un approccio agli argomenti lineare e di immediata operatività, le reali necessità delle attività che vengono chiamati a svolgere. La guida contiene una ricca indicazione di casistiche ed esemplificazioni per la conformità alla normativa antiriciclaggio, con le recentissime indicazioni del D.Lgs. 90/2017.

Guida con una sequenza e trattazione degli argomenti per l'addestramento del personale
Riferimenti agli adempimenti che per legge possono essere delegati ai dipendenti
Valido supporto per la formazione obbligatoria dei dipendenti e collaboratori degli studi
Aggiornata con le disposizioni del D.lgs. 90/2017
Aggiornamento della dispensa al 10/09/2018

Guida Smart per i Commercialisti non le indicazioni del CNDCEC contenute nelle Regole Tecniche

Versione 02_2020 del 30/05/2020 La nostra guida che interpreta l'approccio all'operatività per gli studi professionali, con una ricca indicazione di casistiche ed esemplificazioni per la conformità alla normativa antiriciclaggio.

Tutto quello che serve sapere per un approccio organizzativo
Trattazione degli argomenti finalizzata all'applicabilità con schemi chiari
Richiami alla prassi e alle indicazioni delle Regole Tecniche del CNDCEC
Aggiornata con le disposizioni del D.lgs. 90/2017
Aggiornata con le disposizioni delD.Lgs. 125/2019 del 4/10/2019

Guida antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti degli studi professionali

La prima guida per gli adempimenti antiriciclaggio per collaboratori e dipendenti degli studi professionali secondo un approccio operativo

Guida antiriciclaggio Smart per i commercialisti con le regole tecniche

Guida Smart per i Commercialisti non le indicazioni del CNDCEC contenute nelle Regole Tecniche