Video domande e risposte adempimenti antiriciclaggio giugno 2022

Descrizione

Le domande ai nostri esperti riguardano:

1. Adempimenti antiriciclaggio società italiana controllata da società localizzata nel Delaware.
2. Titolare effettivo in una società appartenente ad un gruppo societario.
3. Incarico da condominio per visto conformità bonus facciate, adeguata verifica e valutazione del rischio.
4. Incarico di sindaco in una società amministrata da un ex assessore comunale.
5. Individuazione del titolare effettivo nel caso di società controllata da altre società in un gruppo.
6. Incarico di sindaco in una società appartenente ad un gruppo bancario.
7. Incarico da società con socio e amministratore sindaco di un comune con meno di 15.000 abitanti.
8. Individuazione del titolare effettivo nelle reti di imprese.
9. Comportamento da tenere per i clienti in essere alla data del 1/1/2020 data di introduzione delle Regole Tecniche.
10. Comportamento da tenere di un professionista che esce da uno studio associato con riferimento ai propri fascicoli antiriciclaggio.
11. Titolare effettivo in una società con 4 soci al 25% con dichiarazione del cliente diversa dalla regola residuale.
12. Individuazione del titolare effettivo nei casi di società partecipata da un comune.
13. Obblighi antiriciclaggio per i clienti in contabilità semplificata e per i clienti con il regime forfettario.
14. Obblighi antiriciclaggio del professionista collaboratore con partita iva di altro professionista.
15. Individuazione del titolare effettivo nelle fondazioni.
16. Conseguenze di una segnalazione di operazioni sospette inoltrata per prudenza.
17. Obblighi antiriciclaggio nel caso di conferimento della propria clientela in uno studio associato.
18. Adeguata verifica nei casi di cliente non presente.
19. Obblighi antiriciclaggio nel caso di incarico di CTP da parte di una banca.
20. Incarico di visto di conformità e obblighi antiriciclaggio.
21. Revisore di società controllata da ente pubblico e status di persona politicamente esposta.
22. Obbligo di segnalazione di operazioni sospette nei casi di omessi versamenti di tributi e contributi.
23. Autovalutazione del rischio dei CED, Caf e associazioni di categoria.
24. Bonus edilizi e visti di conformità e check list del cndcec.
25. Adeguata verifica del condominio nei casi di bonus edilizi e visti di conformità.
26. Incarico di revisione e adeguata verifica svolta dal professionista che segue la società.
27. Obbligo di valutazione del rischio nei casi di professionista socio di una STP.
28. Professionista che riceve incarico da un Ced o da una società di consulenza tributaria e adeguata verifica sui propri clienti.

Rispondono alle domande:

Dott. Giovanni Barbato
Già Ufficiale della Guardia di Finanza, Ant i-Money Laundering Consultant, 231 Compliance Specialist,
Chief Internal Audit Veronafiere

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, esperto in diritto penale dell’economia, Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano e componente del Gruppo di lavoro del CNDCEC, direttore scientifico Veda.

Dott. Cesare Montagna
Consulente antiriciclaggio, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, Master Antiriciclaggio Ateneos, responsabile del coordinamento normativo di Veda.