Servizio banca dati antiriciclaggio online e aggiornamento

Descrizione

Cosa ti offriamo nel servizio online?

• Accesso all’area normativa con tutta la produzione giuridica presente in materia, da quella nazionale e comunitaria a quella internazionale
• Convenzioni internazionali, i chiarimenti ufficiali, gli indicatori di anomalia, gli schemi di comportamento anomalo
• La lista dei paesi extracomunitari equivalenti e dei paesi ad alto rischio
• Rapporti, analisi, studi e dati statistici aggiornati nel tempo
• La documentazione espressa dagli Ordini professionali con manuali e modelli utili
• Dispense basiche e specialistiche con commenti ed indicazioni per una formazione completa
• I modelli da scaricare ed utilizzare nella costruzione del fascicolo del cliente
• I tool pratici strategici nella risoluzione di problematiche presenti ma anche passate e le esemplificazioni pratiche per affrontare ogni tipo di dinamica lavorativa
• Il vademecum completo per gestire ogni passaggio di uno dei momenti più importanti e delicati dell’antiriciclaggio: la Segnalazione di operazione Sospetta
• L’area dedicata alle FAQ ufficiali di MEF ed UIC
• L’area News con le ultime novità in materia per restare sempre aggiornati