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  • Sei un libero professionista o il titolare di uno studio professionale?

  • Ti preoccupano gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio?

  • Vuoi essere sempre aggiornato sulle nuove normative?
  • Ti serve un consulente che risponda ai tuoi questi quando ti serve?

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SEI NEL POSTO GIUSTO E VEDABOX È LA TUA SOLUZIONE !

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Non avrai più nessun problema a svolgere gli adempimenti Antiriciclaggio

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In un unico strumento con un click tutto ciò che ti serve

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Cosa troverai in VedaBox

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1.

Accesso Area Normativa

Dove troverai 18 aree con tutta la produzione giuridica presente in materia, da quella nazionale e comunitaria a quella internazionale

2.

Documenti UIF

In questa pagina potrai visualizzare e scaricare tutti i documenti pubblicati dall’Unità Informazione Finanziaria (UIF) relativi alla normativa antiriciclaggio

4.

Rapporti e Ricerche

In questa sezione potrai visualizzare e scaricare tutti i documenti relativi alle varie ricerche, analisi e studi inerenti il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo

4.

Documentazione Ordini Professionali

In questa sezione potrai visualizzare e scaricare tutti i documenti (manuali e modelli utili) relativi alla normativa antiriciclaggio elaborati dagli Ordini Professionali

5.

Dispense

Dispense basiche e specialistiche con commenti ed indicazioni per una formazione completa

6.

Guide Antiriciclaggio

In questa sezione troverai guide antiriciclaggio ad esempio sui criteri per individuare il titolare effettivo ed altre

7.

Modulistica

Oltre 17 modelli pronti da scaricare in formato word, da utilizzare per le varie attività previste dalla legge in materia di antiriciclaggio.

8.

Tool pratici

I tool pratici strategici nella risoluzione di problematiche presenti ma anche passate e le esemplificazioni pratiche per affrontare ogni tipo di dinamica lavorativa.

9.

Vademecum

Il vademecum completo per gestire ogni passaggio di uno dei momenti più importanti e delicati dell’antiriciclaggio: la Segnalazione di operazione Sospetta.

10.

Liste

In questa sezione liste di pubblica consultazione di soggetti o entità ritenute dalle autorità internazionali a rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

11.

Area riscontro documenti

Area riscontro documenti con il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità

12.

F.A.Q. Ufficiali

L’area dedicata alle domande con relative risposte ufficiali di MEF ed UIC.

13.

News e Novità

Area News con le ultime novità in materia per restare sempre aggiornati

AREA E-LEARNING

Area e-learning con video tutorial per varie tematiche, ad esempio come preparare l’autovalutazione del rischio, casistiche ed esempi relativi all’individuazione del titolare effettivo, Individuazione del professionista destinatario degli obblighi antiriciclaggio.

HELP DESK

Tra i nostri servizi abbiamo anche un servizio di risposta a quesiti e pareri in materia di antiriciclaggio rivolto ai professionisti con risposte per dare una soluzione al quesito posto, e dei pareri per una disamina completa della questione da esaminare con dettaglio e riferimenti normativi e di prassi.

+ 6 BONUS DEL VALORE DI 275 EURO

Video Tutorial Individuazione Titolare Effettivo

Video tutorial che analizza, esamina ed offre una casistica completa di tutti gli aspetti relativi all’individuazione ed identificazione del titolare effettivo previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Valore 50 €

Video tutorial la segnalazione delle operazioni sospette

Video tutorial che esamina tutti gli aspetti relativi all’obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta prevista dalla normativa antiriciclaggio.

Valore 50 €

Guida in materia di protezione dei dati personali

Guida e analisi al nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali per professionisti e imprese

Valore 25 €

Software autovalutazione del rischio di riciclaggio per lo studio

Software per poter effettuare e conservare l’autovalutazione del rischio per gli studi dei commercialisti secondo le indicazioni del CNDCEC contenute nelle Regole Tecniche

Valore 80 €

Guida antiriciclaggio Smart per i commercialisti con le regole tecniche

Guida Smart per i Commercialisti con le indicazioni del CNDCEC contenute nelle Regole Tecniche per la conformità alla normativa antiriciclaggio

Valore 40 €

Guida antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti degli studi professionali

La prima guida per gli adempimenti antiriciclaggio per collaboratori e dipendenti degli studi professionali secondo un approccio operativo

Valore 30 €

Acquista l’accesso alla piattaforma online più completa che ci sia per gli adempimenti Antiriciclaggio !

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Con i nostri servizi antiriciclaggio abbiamo conquistato
le preferenze di migliaia di professionisti !

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Professionisti che abbiamo incontrato
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Corsi in aula che abbiamo svolto
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Abbiamo maturato importanti referenze nell’area dei servizi antiriciclaggio attraverso esperienze e condivisioni di successo con moltissimi Ordini professionali di Dottori Commercialisti e Avvocati

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VEDA è un ente di formazione autorizzato alla formazione dal CNDCEC,
dal CNN, dal CNCDL e per la formazione seriale dal CNF.

Chi è già dentro nel futuro

Alcune parole gentili dai nostri stimati clienti

Professionisti

Con questo servizio abbiamo avuto modo di facilitare i nostri servizi verso i nostri clienti, materiale professionale forniti da professionisti, impagabile la sezione help desk. Anna.

Anna Libella
Commercialisti e Revisori Legali

Utile

Il portale e i suoi contenuti ci è stato utilissimo, abbiamo risparmiato molte ore lavorative per non parlare della professionalità degli esperti di Veda. Consigliatissimo.

Luca Manioso
Commercialisti e Avvocati

Esperti

Servizio splendido, abbiamo tutto il materiale che ci serve a portata di mano e con un help desk di professionisti ed esperti che rispondono sempre quando ne abbiamo bisogno. Grazie.

Alfredo Parlato
Commercialisti Associati

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Abbonamento annuale 600 €

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Soluzione Antiriciclaggio ultima modifica: 2021-10-07T15:24:33+02:00 da fausto melis