Le comunicazioni al MEF delle violazioni dell’articolo 1 L.197/91

Il riferimento al chiarimento ministeriale non appare rilevante in quest’ambito, poiché riferito all’operatività bancaria e dettato prima che gli obblighi antiriciclaggio venissero estesi ai liberi professionisti e agli operatori non finanziari. Inoltre, si osserva come già sotto il previgente regime normativo, per i pagamenti effettuati in contanti, non si richiedeva null’altro che la segnalazione del fatto non potendosi produrre prove documentali se non mere annotazioni sui libri contabili.