Cofermato. Titolare effettivo da identificare e conservare i dati nel fascicolo ma non da registrare

DOMANDA
È confermata la risposta fornita il 20 maggio 2010 in relazione alla quale in assenza delle disposizioni applicative dell’art. 38 comma 7 è sufficiente che il titolare effettivo venga individuato e identificato con conservazione dei dati nel fascicolo del cliente senza obbligo di registrazione in archivio unico?

RISPOSTA
Si conferma il chiarimento fornito dal Mef.
L’autorità competente all’emanazione delle disposizioni applicative dell’articolo 38 del dlgs 231/2007 è il ministero della giustizia che vi provvede «sentiti gli ordini professionali».
In attesa dell’emanazione del provvedimento, trovano ancora applicazione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 141 del 2006 e le istruzioni operative Uic, laddove compatibili.