Descrizione
Il tutorial affronta secondo una moderna logica didattica i vari argomenti concentrandosi sui vari concetti che hanno sempre un inizio ed una conclusione per consentire al fruitore della lezione di completare il suo processo di conoscenza.
Abbiamo selezionato 19 capitoli ed ognuno ha una sua collocazione didattica strumentale all’intero percorso di apprendimento.
Gli argomenti che il nostro centro studi ha trattato nel tutorial sono i seguenti:
1 – Introduzione generale alla disciplina di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
2 – Il concetto dell’approccio basato sul rischio per la gestione delle attività da svolgere;
3 – L’obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette di riciclaggio;
4 – Gli attori del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
5 – Concetto e la definizione del Titolare Effettivo;
6 – Il momento dell’identificazione del Titolare Effettivo ed il momento per la verifica dei dati;
7 – I dati da acquisire relativi al titolare effettivo;
8 – Criteri legali la determinazione della titolarità effettiva dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
9 – Criterio della titolarità indiretta di una partecipazione superiore al 25% detenuta da una persona fisica;
10 – Gli obblighi delle imprese con personalità giuridica e di altri soggetti di acquisire i dati del titolare effettivo;
11 – Il Registro dei titolari effettivi e i soggetti obbligati a trasmettervi i dati;
12 – I dati e le informazioni da trasmettere al registro dei titolari effettivi;
13 – Il titolare effettivo controinteressato all’accesso ai dati del Registro;
14 – I soggetti autorizzati ad accedere ai dati del titolare effettivo presso il Registro delle Imprese;
15 – L’accreditamento per la consultazione dei dati al registro dei titolari effettivi dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio;
16 – Le modalità tecniche di comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi;
17 – Obbligo dei soggetti all’adeguata verifica di comunicare al registro dei titolari effettivi eventuali discordanze nei dati acquisiti dal cliente;
18 – Le sanzioni penali e amministrative per i rappresentanti legali degli enti interessati alla comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi;
19 – Gli obblighi di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale in ordine al titolare effettivo.
Docenti:
Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, esperto in diritto penale dell’economia, Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano e componente del Gruppo di lavoro del CNDCEC, direttore scientifico Veda.
Dott. Cesare Montagna
Consulente antiriciclaggio, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, Master Antiriciclaggio Ateneos, responsabile del coordinamento normativo di Veda.
