INTRODUZIONE Si > Mi accerto dell’appartenenza del soggetto a quella categoria e mi fermo Maggiori info No > Continuare No > non devo fare nulla Maggiori info Si > Continuare No > non devo fare nulla (tranne la sos nei casi previsti, ma non nel giudiziale) Maggiori info Si > Continuare OBBLIGHI Valutazione del rischio Adeguata verifica Registrazione e conservazione dei dati Segnalazione delle operazioni sospette (tranne la sos nei [...]