Utilità per lo studio

Nuova guida per il cambio dell’archivio delle registrazioni
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Nuova guida per il cambio dell’archivio delle registrazioni
Guide antiriciclaggio, Utilità per lo studio

Nuova guida per il cambio dell’archivio delle registrazioni

Admin2018-02-12T19:24:46+01:00sabato, 8 Ottobre, 2016|Categorie: Guide antiriciclaggio, Utilità per lo studio|

Abbiamo pubblicato una pratica guida per la procedura del cambio di archivio per le registrazioni. Vi ricordiamo che le attività in argomento possono riguardare o il cambio di archivio oppure la circostanza in cui un professionista ad un certo punto inizi a svolgere la propria attività non più in forma individuale ma in forma societaria o in uno studio associato, e opti per la tenuta dell’archivio in forma accentrata, decidendo di non utilizzare più il [...]

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Schema logico di approccio agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti, per la verifica dei vari obblighi
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Schema logico di approccio agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti, per la verifica dei vari obblighi
tool, Utilità per lo studio

Schema logico di approccio agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti, per la verifica dei vari obblighi

Admin2018-08-25T15:29:24+02:00sabato, 1 Ottobre, 2016|Categorie: tool, Utilità per lo studio|

INTRODUZIONE Si > Mi accerto dell’appartenenza del soggetto a quella categoria e mi fermo Maggiori info No > Continuare No > non devo fare nulla Maggiori info Si > Continuare No > non devo fare nulla (tranne la sos nei casi previsti, ma non nel giudiziale) Maggiori info Si > Continuare OBBLIGHI Valutazione del rischio Adeguata verifica Registrazione e conservazione dei dati Segnalazione delle operazioni sospette (tranne la sos nei [...]

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Per gli Avvocati adeguata verifica del cliente anche nei procedimenti giudiziari
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Per gli Avvocati adeguata verifica del cliente anche nei procedimenti giudiziari
Uncategorized, Utilità per lo studio

Per gli Avvocati adeguata verifica del cliente anche nei procedimenti giudiziari

Admin2017-09-14T08:45:00+02:00mercoledì, 7 Settembre, 2016|Categorie: Uncategorized, Utilità per lo studio|

Gli avvocati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 231/2007, sono destinatari della normativa antiriciclaggio, quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione [...]

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Istruzioni e indicazione per l’abilitazione al portale della UIF per trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette
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Istruzioni e indicazione per l’abilitazione al portale della UIF per trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette
Esemplificazione pratica, Utilità per lo studio

Istruzioni e indicazione per l’abilitazione al portale della UIF per trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette

Admin2018-08-25T16:21:22+02:00giovedì, 17 Marzo, 2016|Categorie: Esemplificazione pratica, Utilità per lo studio|

Le segnalazioni di operazioni sospette sono trasmesse alla UIF in via esclusivamente telematica, tramite il portale Internet dedicato INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Per accedere ai servizi del portale, i segnalanti devono preventivamente iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF. L’iscrizione prevede la registrazione al portale e la compilazione e l’invio tramite posta elettronica di un “modulo di adesione”, da corredare in alcuni casi di ulteriore documentazione. Le abilitazioni per l'accesso al portale sono [...]

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